证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2017037 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2017年第三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月21日以电子邮件形式发出关于召开公司2017年第三次临时董 事会会议的通知，会议于2017年4月26日以通讯表决的方式召开。 公司现有董事12 名，12名董事参加了表决,本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于公司2017年一季度报告的议案》 董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的《2017年一季度报告正文（》公告编号 2017038 号）及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 的《2017年一季度报告全文》。 （二）审议《关于调整露天煤业本部职能部门的议案》 依据实际发展需要，公司董事会决定对本部职能部门进行调整，即公司成立政治工作部、工会办公室；撤销党群工作部，将党群工作部相关职能分别划入政治工作部和工会办公室。本次调整后，本部部门由17个调整为18个。 董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 （三） 审议《关于聘任公司总工程师、总经济师的议案》 董事会决定聘任袁广忠、赵义群先生分别任公司总工程师、总经济师。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。（简历附后） 独立董事对此发表了独立意见。 董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。 三、备查文件 （一）董事会决议。 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2017年4月26日 附件： 一、袁广忠先生， 1972年生，本科学历，工程师。近五年曾任 中电投蒙东能源集团有限责任公司安全环保部主任、煤炭部主任，内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿矿长、内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司执行董事，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总工程师。曾任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司副总经理，2013年1月13日其辞去露天煤业副总经理至今本人未购入露天煤业股票。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总工程师。 袁广忠先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，袁广忠先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查, 袁广忠先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，袁广忠先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人,故公司董事会决定聘任其为公司总工程师。 二、赵义群先生，1967 年生，本科学历，高级工程师。近五年 曾任中电投锦州港口有限责任公司总经理，中电投蒙东能源集团有限责任公司发展规划部主任，内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司常务副总经理，国家电投集团内蒙古能源有限公司副总经济师。曾任内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司常务副总经理，2016年12月26日其辞去露天煤业常务副总经理至今本人未购入露天煤业股票。现任国家电投集团内蒙古能源有限公司总经济师。 赵义群先生最近五年未在其他机构（除上述公司外）担任董事、监事、高级管理人员。除上述情形之外，赵义群先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人不持有本公司股份。经核查, 赵义群先生具备高级管理人员的从业经验和任职资格，赵义群先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人, 故公司董事会决定聘任其为公司总经济师。