证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-017 重庆百货大楼股份有限公司 第六届五十一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十一次董事会会议通知和会议材料。 本次会议于2017年4月25日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中6名董事出席，董事高平先生因个人原因未能出席，委托董事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司董事会专门委员会工作制度》 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于增补战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员的议案》 公司决定增补战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会成员。具体为：（一）战略委员会 决定增补李勇先生、涂涌先生和刘斌先生为战略委员会成员。增补后的战略委员会成员为：何谦先生、李勇先生、涂涌先生、章新蓉女士和刘斌先生，何谦先生为召集人。 （二）审计委员会 决定增补涂涌先生为审计委员会成员。 增补后的审计委员会成员为：章新蓉女士、涂涌先生和刘斌先生，章新蓉女士为召集人。 （三）薪酬与考核委员会 决定增补涂涌先生为薪酬与考核委员成员。 增补后的薪酬与考核委员会成员为：杨春林先生、涂涌先生和章新蓉女士，杨春林先生为召集人。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 重庆百货大楼股份有限公司董事会 2017年4月27日