证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2017-029 浙江永强集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易事项的议案》，同意授权公司总经理与相关方就具体合作细节进行磋商，并代表公司签署相关合作协议。 现将有关事项公告如下： 一、 关联交易概述： 2017年，公司及控股子公司与关联方发生关联交易情况预计如下： 关联交易 本年预计发 2016实际发生 年初至3月 年初至3月31日 类别 关联方 生额 额 31日已发生 已发生金额占同 金额 类业务比重 采购商品 浙江东都节能技术 不超过2,500 14,269,536.4 4,039,188.4 与服务 股份有限公司及其 万元人民币 9元人民币 9元人民币 36.90% 子公司 提供租赁 浙江东都节能技术 不超过300 1,009,078.36 212,179.15 及综合服 股份有限公司及其 万元人民币 元人民币 元人民币 45.32% 务 子公司 外币收汇 及存款等 浙江临海农村商业 不超过1,700 1,499.98万美 0 0 日常结算 银行股份有限公司 万美元 元 业务 上述关联交易已经2017年4月25日召开四届八次董事会审议通过， 关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决。公司独立董事事前认可该交易事项，同意提交董事会审议，并对本次关联交易发表了同意的独立意见。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 关联方基本情况 1、浙江东都节能技术股份有限公司 （1）浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“浙江东都”） 住址：临海市古城街道义城路69号 法定代表人：刘妮 注册资本：3,450.53万元 经营范围：节能技术推广服务；合同能源管理服务；热力生产和供应；麦秸、谷壳、谷子秸、玉米秸、高梁秸、大豆秸、油菜籽秆、芝麻秆、棉花秆、麻秆的初加工；木粉、锯末、木废料及碎片的加工、销售；货物和技术的进出口。 经审计，截止2016年12月31日，公司资产总额9,344.11元、所有 者权益总额为5,662.25万元；2016年度公司实现营业收入7,313.87万元、 净利润-232.17万元。 2、浙江临海农村商业银行股份有限公司 法定代表人：张宇 注册资本：62,683.95万元 经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准；证券投资基金销售业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 经审计，截止2016年12月31日，公司资产总额293.93亿元、所有者权益总额为23.95亿元；2016年度公司实现营业收入11.68亿元、净利润4.22亿元。 三、 关联关系说明 浙江东都节能技术股份有限公司为公司控股股东临海市永强投资有限公司及实际控制人谢建勇、谢建平、谢建强等联合控制的公司，合计持有及控制比例为58.11%；公司高管谢建平、施服斌在浙江东都节能技术股份有限公司分别担任董事长、董事。 公司持有浙江临海农村商业银行股份有限公司股份比例为6.38%，截至 2017年4月20日公司实际控制人之一谢建勇任浙江临海农村商业银行股份 有限公司董事。 符合上市规则10.1.3条关于关联法人的认定标准。 四、 关联交易的主要内容 1、采购商品与服务 公司将采购浙江东都及其子公司生产的生物质燃料及热能服务，将根据公司各生产线的改造计划与时间安排，按照市场价格协商确定具体价格及结算方式。 2、提供租赁及综合服务 浙江东都及其子公司租赁本公司闲置厂房，另其他综合服务按照市场公允价格据实结算。 3、外币收汇及存款等日常结算业务。 公司预计与浙江临海农村商业银行股份有限公司发生外币收汇及存款等日常结算业务，总额预计不超过1,700万美元。 五、 对公司的影响 上述关联交易的实施有利于发挥公司及关联人各自的优势，有利于公司及关联人资产的充分利用，实现资源的优化配置。 公司与关联人发生的交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为，不会形成对关联方的依赖。 六、 独立董事事前认可和独立意见 公司将日常关联交易的具体情况与公司独立董事并进行了充分沟通，获得了独立董事的认可后提交董事会审议。 公司独立董事发表独立意见如下： 公司2016年关联交易的实施对公司的正常生产经营未造成不利影响， 符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。且公司预计2017年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们对上述日常关联交易预计表示同意。 七、 监事会意见 经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。 八、 备查文件 1、公司四届董事会第八次会议决议 2、公司四届监事会第七次会议决议 3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见 特此公告 浙江永强集团股份有限公司 二○一七年四月二十五日