证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-034 郑州华晶金刚石股份有限公司 关于调整对控股子公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日分 别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整对控股子公司担保额度的议案》，根据公司控股子公司华晶精密制造股份有限公司（以下简称“华晶精密”）担保额度使用情况，将担保额度由2.40亿元调整为1.60亿元，担保方式为连带责任保证。具体情况如下： 一、担保情况概述 2014年1月24日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 为全资子公司提供担保的议案》，华晶精密因生产经营需要，向民生银行、开封银行等申请银行贷款，公司为其提供1亿元的担保额度；2014年10月9日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，因生产经营需要，向工商银行、开封银行等申请银行贷款，公司为其提供 1.40亿元的连带责任保证担保，郑州人造金刚石及制品工程技术研究中心有限公司（以下简称“工程中心”）为公司本次担保提供反担保。上述担保具体情况详见公司于2014年1月24日、2014年10月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-004）和《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-068）。根据担保额度的使用情况，对已审批的担保额度由2.40亿元调整为1.60亿元，工程中心为公司本次担保提供反担保。 二、被担保人基本情况 公司名称：华晶精密制造股份有限公司 营业期限自：2011年08月08日 营业期限至：2031年08月07日 注册地址：郑州经济技术开发区经北四路以北第十大街以西（河南出口加工区） 法定代表人：刘永奇 注册资本：34,000万 经营范围：人造金刚石下游制品及设备的生产、销售；相关技术的研发、转让；经营本企业产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口货物和技术除外） 股权结构： 豫金刚石 100% 99.35% 工程中心 0.65% 华晶精密 最近一年又一期财务指标： 单位：元 财务指标 2016年12月31日 2017年3月31日 资产总额 661,507,188.47 668,662,086.12 负债总额 93,657,766.47 103,453,594.51 净资产 567,849,422.00 565,208,491.61 财务指标 2016年度 2017年1-3月 营业收入 90,419,386.91 14,222,813.41 净利润 16,639,402.48 -2,640,930.39 经营活动产生的现金流量净额 11,741,328.74 3,826,098.21 注：华晶精密2016年度财务数据已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审 计；2017年第一季度财务报表未经审计。 三、担保协议的主要内容 公司本次为华晶精密提供的担保为连带责任保证，将依据华晶精密与借款银行最终协商签订的贷款合同确定单笔担保的期限和金额，最终担保额度不超过本次董事会同意调整后的担保额度1.60亿元，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，公司最终对华晶精密担保额度不超过本次授予的担保额度。 四、董事会意见 公司董事会认为：华晶精密作为公司的控股子公司，生产经营、财务状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力。结合子公司实际情况，公司对其担保额度进行调整，调整的额度没有超出公司所能承受的风险范围，符合上市公司有关担保的规定。同意对控股子公司担保额度调整为1.60亿元。五、独立董事意见 公司调整对合并报表范围内子公司的担保额度是依据控股子公司华晶精密制造股份有限公司担保额度使用情况，该事项将有利于公司的资金管控，降低担保风险，其决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，不影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司调整对控股子公司担保额度。 六、监事会意见 经审议，监事会认为：本次调整对控股子公司担保额度是依据子公司资金使用情况，有利于公司的资金管控，降低担保风险，本次担保额度的调整内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 260,000,000.00 元（含本次担保），占公司2016年度经审计净资产的3.92% 。以上担保全部为 公司对子公司提供的担保，公司无违规担保和逾期担保的情况。 八、其他 公司将关注担保事项的进展情况，如果担保事项发生变化，公司将披露相应的进展公告。 九、备查文件 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》； 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》； 3、《郑州华晶金刚石股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 郑州华晶金刚石股份有限公司 董事会 2017年 4月 27日