证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：2017-043 北京天坛生物制品股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》作出修订，具体修订内容如下：： 原章程 修订后的内容 第八条法定代表人由公司董事会依法决 第八条 法定代表人由公司总经理担任。 定。 第十八条 公司发起人为北京生物制品研究 第十八条 公司发起人为北京生物制品研究 所有限责任公司（原名“北京生物制品研究 所有限责任公司（原名“北京生物制品研究 所”）。发起人于1998年以所拥有的部分经营 所”）。发起人于1998年以所拥有的部分经营 性资产作为出资，认购公司发行的股份数为 性资产作为出资，认购公司发行的股份数为 9000万股。 9000万股。 经1999年6月实施送转股本后公司的股本结经1999年6月实施送转股本后公司的股本结 构为：普通股19200万股，其中发起人持有 构为：普通股19200万股，其中发起人持有 14400万股，占公司总股本的75%；社会公众 14400万股，占公司总股本的75%；社会公众 股股东持有4800万股，占公司总股本的25%。 股股东持有4800万股，占公司总股本的25%。 经2003年8月实施增发新股后公司的股本结经2003年8月实施增发新股后公司的股本结 构为：普通股21700万股，其中发起人持有 构为：普通股21700万股，其中发起人持有 14400万股，占公司总股本的66.36%；社会 14400万股，占公司总股本的66.36%；社会 公众股股东持有7300万股，占公司总股本的 公众股股东持有7300万股，占公司总股本的 33.64%。经2004年9月实施资本公积转增股 33.64%。经2004年9月实施资本公积转增股 本后公司的股本结构为：普通股32550万股，本后公司的股本结构为：普通股32550万股， 其中发起人持有21600万股，占公司总股本 其中发起人持有21600万股，占公司总股本 的66.36%；社会公众股股东持有10950万股，的66.36%；社会公众股股东持有10950万股， 占公司总股本的33.64%。经2006年5月实 占公司总股本的33.64%。经2006年5月实施 施股权分置改革后公司的股本结构为：普通 股权分置改革后公司的股本结构为：普通股 股32550万股，其中发起人持有18315万股，32550万股，其中发起人持有18315万股，占 占公司总股本的56.27%；社会公众股股东持 公司总股本的56.27%；社会公众股股东持有 有14235万股，占公司总股本的43.73%。 14235万股，占公司总股本的43.73%。 2007年7月，发起人北京生物制品研究所有 2007年7月，发起人北京生物制品研究所有 限责任公司持有的公司18315万股无偿划转 限责任公司持有的公司18315万股无偿划转 至公司的实际控制人中国生物技术股份有限 至公司的实际控制人中国生物技术股份有限 公司（原名“中国生物技术集团公司”）。 公司（原名“中国生物技术集团公司”）。 经2008年5月实施资本公积转增股本后公司经2008年5月实施资本公积转增股本后公司 的股本结构为：普通股48825万股，其中中 的股本结构为：普通股48825万股，其中中 国生物持有27472.5万股，占公司总股本的 国生物持有27472.5万股，占公司总股本的 56.27%；社会公众股股东持有21352.5万股，56.27%；社会公众股股东持有21352.5万股， 占公司总股本的43.73%。 占公司总股本的43.73%。 2010年公司实施发行股份购买资产暨公司重 2010年公司实施发行股份购买资产暨公司重 大资产重组后，公司的股本结构为：普通股 大资产重组后，公司的股本结构为：普通股 51546.6868万股，其中中国生物持有 51546.6868万股，其中中国生物持有27472.5 27472.5万股,占公司总股本的53.30%；成都 万股,占公司总股本的53.30%；成都生物制品 生物制品研究所有限责任公司（原名“成都 研究所有限责任公司（原名“成都生物制品 生物制品研究所”）持有2185.1485万股,占 研究所”）持有2185.1485万股,占公司总股 公司总股本的4.24%；北京生物制品研究所 本的4.24%；北京生物制品研究所有限责任公 有限责任公司持有536.5383万股,占公司总司持有 536.5383万股,占公司总股本的 股本的1.04%；其他股东持有21352.5万股，1.04%；其他股东持有21352.5万股，占公司 占公司总股本的41.42%。 总股本的41.42%。 2017年4月中国生物技术股份有限公司将其 持有的公司 18,898,222股股份无偿划转给 中国国新控股有限责任公司。前述无偿划转 后，公司股本结构为：普通股51546.6868万 股，其中中国生物技术股份有限公司持有公 司255,826,778股，占公司股本的49.63%； 成都生物制品研究所有限责任公司持有公司 19,922,883股，占公司股本的3.87%；中国 国新控股有限责任公司持有公司18,898,222 股，占公司股本的 3.67%；北京生物制品研 究所有限责任公司持有公司和 5,365,383 股，占公司股本的 1.04% ；其他股东持有 215,453,602股，占公司总股本的41.79%。 第一百五十八条公司设监事会。监事会由5 第一百五十八条公司设监事会。监事会由3 名监事组成，监事会设主席1人，可以设副 名监事组成，监事会设主席1人，可以设副 主席。监事会主席和副主席由全体监事过半 主席。监事会主席和副主席由全体监事过半 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 数选举产生。监事会主席召集和主持监事会 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 会议；监事会主席不能履行职务或者不履行 职务的，由监事会副主席召集和主持监事会 职务的，由监事会副主席召集和主持监事会 会议；监事会副主席不能履行职务或者不履 会议；监事会副主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监 事召集和主持监事会会议。 事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表，其中职工代表的比例为1/3。 职工代表，其中职工代表的比例为1/3。 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产 生。 生。 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2017年4月26日