证券代码：600359 证券简称：新农开发 编号：2017-032号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于2017年度日常关联交易的预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司2017年度日常关联交易预计议案尚须提交公司2016年年度股东大 会审议。 ●公司2017年度预计发生的日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公 司经营无重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2017年4月25日，公司六届十三次董事会审议通过了《2017年度日常关 联交易的预计议案》。与该议案存在关联关系的兰新华先生、常俊刚先生进行了回避表决，其他董事一致审议通过该项议案。 此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。 2、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事事前认可意见：公司与关联方发生日常关联交易属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交六届十三次董事会审议。 公司独立董事意见：此项议案中所涉及的关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于公司降低成本、稳定经营、防范风险，符合公司实际需要，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，关联交易不会影响本公司的独立性。公司董事会关于该等交易的表决程序符合公司章程和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金额差异较 易类别 计金额 际发生金额 大的原因 新疆生产建设兵团第 一师供销(集团）有限 2,250.00 2,016.2 - 公司 新疆生产建设兵团第 新农化纤技改未按计划完成致使 向关联 一师电力有限责任公 4,858.00 4,218.8 用电减少。 方购买 司及其下属子公司 新疆塔里木建筑安装 商品 工程（集团）有限责 3,300.00 1,743.54 部分工程尚未开工。 任公司 新疆青松建材化工 （集团）股份有限公 300.00 276.66 - 司及其下属子公司 小计 10,708.00 8,255.20 新疆生产建设兵团第 预计的销售价格与结算价格偏 一师棉麻有限责任公 15,000.00 11,991.87 差。 向关联 司及其下属子公司 方销售 新疆生产建设兵团第 新农化纤技改未按计划完成致使 商品 一师电力有限责任公 2,100.00 1,690.43 外销电力减少。 司及其下属子公司 小计 17,100.00 13,682.30 - 合计 27,808.00 21,937.50 - （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本年年初至 关联 本次预计 占同类业 披露日与关 上年实际 占同类 本次预计金额与上年实 交易 关联人 金额 务比例 联人累计已 发生金额 业务比 际发生金额差异较大的 类别 （%） 发生的交易 例（%） 原因 金额 新疆生产建设兵团第一师 供销(集团）有限公司及其 2,200.00 100 471.00 2,016.2 100 - 下属子公司 向关 新疆生产建设兵团第一师 联方 电力有限责任公司及其下 1,900.00 100 1,213.08 4,218.8 100 公司出让新农化纤资产， 购买 属子公司 用电需求大幅下降。 商品 新疆塔里木建筑安装工程 （集团）有限责任公司 1,800.00 20 50 1,743.54 - - 合计 5,900.00 - 1,734.08 7,978.54 - - 新疆生产建设兵团第一师 向关 棉麻有限责任公司及其下 25,000.00 90 - 11,991.87 90 公司预计销量大幅增长。 联方 属子公司 销售 新疆生产建设兵团第一师 公司出让新农化纤资产， 商品 电力有限责任公司及其下 600.00 100 586.48 1,690.43 100 不再发生此业务。 属子公司 合计 25,600.00 - 586.48 13,682.30 - - 三、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 1、新疆生产建设兵团第一师供销(集团）有限公司 法定代表人：李万君 注册资本：人民币13226.9万元 公司类型：有限责任公司（国有控股） 注册地：新疆阿克苏市 经营范围：农用农药（除剧毒）批发，道路普通货物运输运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、废旧物资回收、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、吊车服务、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、微滴灌项目、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；仓储；合成复合肥料、混配复合肥料制造销售；边境小额贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系：受同一母公司控制 2、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 法定代表人：陈新民 注册资本：人民币126063万元 公司类型：有限责任公司(国有控股) 注册地：新疆阿拉尔市 经营范围：电力供应，火力、水力发电；煤炭生产及销售（限分支机构经营）。物业管理；热力生产及销售；机电设备安装，调试；内陆水域养殖；线路安装；电器件购销；供热及其管道设计、维修、调试、安装；房屋租赁；蒸汽销售；炉灰、炉渣销售；建筑安装。 与本企业关系：受同一母公司控制 3、新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 法定代表人：刘明 注册资本：人民币4242.03万元 经济性质：有限责任公司(国有控股) 注册地：阿克苏市民主路8-2号 经营范围：籽棉收购；棉花、棉纱、棉布、麻制品、棉花加工设备及零配件、棉花包装材料、打包机械农副产品购销；电子产品购销；电子商务；仓储服务；搬运与装卸；铁路、公路货运代理；房屋租赁；日用百货；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 与本企业关系：受同一母公司控制 4、新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 法定代表人：张忠其 注册资本：人民币10000万元 公司类型：有限责任公司（国有控股） 注册地：新疆阿拉尔市塔里木大道 经营范围：工业与民用建筑、室内外装饰装修、水利水电工程、公路市政建设工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、河湖整治堤防工程、建筑材料构件的物理实验与化学分析、运输建筑垃圾清运、土石方挖运、管道、线路、110KV输变电项目、钻水井、锅炉安装、陶瓷制品、水泥预制构件、水性涂料制造、承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程、境外工程所需的设备、材料出口、对外派遣实施境外工程所需的劳务人员、自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、开展边境小额贸易业务、施工机械租赁业务。 与本企业关系：受同一母公司控制 （二）履约能力 本公司控股子公司与上述关联方发生的关联交易是正常的生产经营所需。 上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。 四、定价政策和定价依据 本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订相关交易协议。 五、交易目的和交易对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，有利于公司降低采购成本及提高销售价格。 （二）原材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害公司及股东利益。 （三）关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。 六、备查文件 （一）六届十三次董事会决议； （二）公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见及独立董事意见。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2017年4月27日