股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017－029 万向钱潮股份有限公司 第八届董事会2017年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份有限公司第八届董事会2017年第二次临时会议通 知于2017年4月22日以书面形式发出，会议于2017年4月26日以 通讯表决方式召开。应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9名。 会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于授权公 司董事会修改 相关条款暨办理工商登记变更事宜的议 案》。 公司2016年度利润分配方案已经2017年3月30日召开的公司 2016年度股东大会审议通过，2016年度公司利润分配方案为：以现 有总股本2,294,299,545股为基数，向全体股东每10股派发1.00元 现金（含税），送红股2股（含税）。若实施该方案后，公司总股本将 增至2,753,159,454股，为此，公司的《公司章程》相关条款需要进 行相应修改，并需经公司股东大会审议通过后办理工商登记变更。 鉴于公司将于2017年5月5日召开2017年第一次临时股东大会， 为提高本次大会的会议效率，根据公司控股股东万向集团公司提议，现公司董事会提请2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大 会授权董事会：因公司实施2016年度利润分配方案中每10股送红股 2股后，公司总股本发生变化而对《公司章程》中相关条款进行的修 改,以增加公司的注册资本及反映公司送红股后的新股本结构，办理注册资本变更所需的工商登记变更手续。 该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二�一七年四月二十七日