证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---039 东北制药集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会前，公司已取得辽宁省国资委出具的《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》辽国资产权（2017）73号，同意公司非公开发行股票方案。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会审议事项全部获得通过。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开和出席情况 1．本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月26日下午1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月25日下午15:00至2017年4月26日下午15:00的任意时间。 2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司，公司总部七楼董事会会议室。 3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会 5．主持人：公司董事长魏海军先生 6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （二）股东出席情况 通过现场和网络投票的股东31人，代表股份186,518,149股，占上市公司 总股份的39.2955％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份146,651,896 股，占上市公司总股份的 30.8965％。通过网络投票的股东 24 人，代表股份 39,866,253股，占上市公司总股份的8.3990％。 中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东 29人，代表股份 39,899,249股，占上市公司总股份的8.4059％。其中：通过现场投票的股东5 人，代表股份32,996股，占上市公司总股份的0.0070％。通过网络投票的股东 24人，代表股份39,866,253股，占上市公司总股份的8.3990％。 （三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。 二、议案审议和表决情况 公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案： 议案1.00 公司2016度董事会工作报告 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案2.00 公司2016度监事会工作报告 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案3.00 公司2016年度报告全文及报告摘要 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案4.00 公司2016度财务决算报告 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案5.00 关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对58,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0311％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1456％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案6.00 公司2016年度内部控制自我评价报告 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案7.00 关于公司独立董事薪酬调整的议案 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案8.00 关于公司及子公司2017年度金融机构贷款授信额度的议案 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案9.00 关于公司为全资子公司提供担保的议案 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案10.00 关于公司向下属子公司提供委托贷款的议案 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案11.00 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案 总表决情况：同意 186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9689％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案12.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意 87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对58,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1456％；弃 权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.01 发行股票的种类和面值 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意 87,296,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9221％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权 12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议所有股东所持股 份的0.0140％。 中小股东总表决情况：同意39,831,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8293％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃 权12,200股（其中，因未投票默认弃权12,200股），占出席会议中小股东所持 股份的0.0306％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.02 发行方式和时间 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意 87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃 权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股 份的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.03 发行对象 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意 87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.04 认购方式 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意 87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意39,841,149股，占出席会议中小股东所持股份 的99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃 权2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股 份的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.05 发行价格及定价方式 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意 87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9335％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份 的0.0025％。 中小股东总表决情况： 同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃权2,200股（其中， 因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.06 发行数量 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权2,200股（其 中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.07 限售期 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权2,200股（其 中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.08 募集资金用途 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权2,200股（其 中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.09 滚存的未分配利润的安排 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0640％；弃权2,200股（其 中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0025％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对55,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1401％；弃权 2,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席会议中小股东所持股份 的0.0055％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.10 上市地点 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权58,100股（其中， 因未投票默认弃权58,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0665％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权58,100 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1456％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案13.11 本次发行决议的有效期 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权58,100股（其中， 因未投票默认弃权58,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0665％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权58,100 股（其中，因未投票默认弃权 58,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1456％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案14.00 关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对58,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1456％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案15.00 关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对58,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0665％；弃权0股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对58,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1456％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案16.00 关于前次募集资金使用情况的报告 总表决情况：同意186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案 17.00 非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采 取的措施 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0640％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案 18.00 董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报填补回 报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0640％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案 19.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具 体事宜的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0640％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案20.00 关于未来三年股东回报规划（2017-2019年）的议案 总表决情况：同意186,460,049股，占出席会议所有股东所持股份的99.9689％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0300％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案 21.00 关于公司与沈阳恒信投资管理有限公司签署附条件生效的非公开发 行股票股份认购合同的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0640％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 议案22.00 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 公司控股股东东北制药集团有限责任公司回避表决本议案。 总表决情况：同意87,306,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9335％； 反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0025％；弃权55,900股（其 中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0640％。 中小股东总表决情况：同意 39,841,149 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8544％；反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0055％；弃权 55,900股（其中，因未投票默认弃权55,900股），占出席会议中小股东所持股 份的0.1401％。 表决结果：该议案经与会股东表决通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称： 北京市中银（沈阳）律师事务所 2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯 3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。 四、备查文件 1、本次股东大会会议决议 2、法律意见书 特此公告。 东北制药集团股份有限公司董事会 二零一七年四月二十七日