证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：2017-036 西安宏盛科技发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月26日 (二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市大厂潮白河工业区蒋谭路廊坊潮白 河喜来登酒店二层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 10 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,949,079 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 26.0698 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长程涛先生主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书徐强先生出席了本次会议，公司高级管理人员戴骏超先生、曾庆云女士出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年年度报告全文及年度报告摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 41,877,745 99.8299 71,334 0.1701 0 0.0000 2、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 41,877,745 99.8299 71,334 0.1701 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 41,877,745 99.8299 71,334 0.1701 0 0.0000 4、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 41,877,745 99.8299 71,334 0.1701 0 0.0000 5、议案名称：独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 41,877,745 99.8299 71,334 0.1701 0 0.0000 6、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 41,877,745 99.8299 71,334 0.1701 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 2016年度利润 237,777 76.9228 71,334 23.0772 0 0.0000 分配预案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会1-6项议案为普通决议事项，6项议案已获得出席股东大会的 股东所持表决权1/2以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：远闻（上海）律师事务所 律师：沈国兴律师、丁畅成律师 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次会议的股东及代理人资格合法有效；本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 特此公告。 西安宏盛科技发展股份有限公司 2017年4月27日