证券代码：600836 证券简称：界龙实业 公告编号：2017-016 上海界龙实业集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年4月26日 (二)股东大会召开的地点：界龙总部园六楼多功能厅（上海市浦东新区杨高中 路2112号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 13 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 180,707,412 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.2662 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。公司董事长费屹立先生主持会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，公司董事龚忠德先生、独立董事张晖明先生 因公出差未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书楼福良先生因公出差未出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 2、议案名称：《2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 3、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 4、议案名称：《2016年度财务决算和2017年财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 5、议案名称：《2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 6、议案名称：《2017年度聘任会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 7、议案名称：《2017年度聘任内控审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 8、议案名称：《2017年度对下属全资和控股子公司融资授权及提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 9、议案名称：《2017年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的 议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 10、议案名称：《2017年度委托理财投资计划的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,703,518 99.9978 3,894 0.0022 0 0 11、议案名称：《2017-2018年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 12、议案名称：《关于共同投资成立上海龙链文化创意有限公司关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 13、议案名称：《关于投资新建纸浆模塑包装产品项目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 14、议案名称：《关于投资新建彩印包装产品项目的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 15、议案名称：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 16、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股 票的相关事宜有效期的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 180,704,718 99.9985 2,694 0.0015 0 0 (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 178,811,752 100.0000 0 0 0 0 普通股股东 持股 1%-5% 0 0 0 0 0 0 普通股股东 持股 1%以下 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 26,300 90.7084 2,694 9.2916 0 0 通股股东 市值50万以 上普通股股 1,866,666 100.0000 0 0 0 0 东 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） 1 《2016 年度董 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 事会工作报告》 《2016 年度独 2 立董事述职报 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 告》 3 《2016 年度监 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 事会工作报告》 《2016 年度财 4 务决算和 2017 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 年财务预算报 告》 5 《2016 年度利 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 润分配预案》 《2017 年度聘 6 任会计师事务 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 所的议案》 《2017 年度聘 7 任内控审计机 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 构的议案》 《2017 年度对 下属全资和控 8 股子公司融资 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 授权及提供担 保的议案》 《2017 年度公 司下属房产企 9 业土地竞拍及 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 抵押融资计划 总金额的议案》 《2017 年度委 10托理财投资计 1,891,766 99.7946 3,894 0.2054 0 0 划的议案》 《2017-2018年 度建设工程及 11房屋租赁日常 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 关联交易实施 办法》 《关于共同投 资成立上海龙 12链文化创意有 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 限公司关联交 易的议案》 《关于投资新 13建纸浆模塑包 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 装产品项目的 议案》 《关于投资新 14建彩印包装产 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 品项目的议案》 《关于延长公 司非公开发行 15股票股东大会 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 决议有效期的 议案》 16《关于提请股 1,892,966 99.8579 2,694 0.1421 0 0 东大会延长授 权董事会全权 办理本次非公 开发行股票的 相关事宜有效 期的议案》 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、前述第11、12项议案为关联交易，关联股东为上海界龙集团有限公司。 由于上海界龙集团有限公司为本公司的第一大股东，持有本公司股份 178,811,752股，占公司总股本的26.98%，故关联股东上海界龙集团有限公司对 该两项议案回避表决并不进行投票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：杨依见、高倩 2、律师鉴证结论意见： 公司2016年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 上海界龙实业集团股份有限公司 2017年4月27日