证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-014 上海梅林正广和股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第七届监事会第十六次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件形式通知全体监事，并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席邵黎明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分审议通过了如下决议： 一、 通过了公司2016年度监事会工作报告，并提交股东大会审议； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 二、 通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn）； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 三、通过了公司 2016年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 四、通过了公司关于增加2016年日常经营关联交易金额的提案（详见编号：临 2017-015关联交易公告）； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 五、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会审 议（详见编号：临2017-015关联交易公告）； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 六、通过了公司 2016 年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 七、通过了公司 2017 年第一季度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 八、审议关于推选监事候选人的提案，并提请股东大会审议； 赞成3票，弃权0票，反对0票。 根据上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人光明食品（集团）有限公司相关规定，邵黎明先生将不再兼任公司监事会监事、监事会主席职务。 公司监事会拟推选吴志强先生为第七届监事会监事候选人。 该监事候选人具备担任公司监事的资格，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。 在提交股东大会审议期间，仍由邵黎明先生履行监事、监事会主席职责。 个人简历 吴志强先生，1963年9月出生，汉族，大学毕业，中共党员，中级职称。曾任光 明食品（集团）有限公司社区综合管理办公室、安全保卫办公室主任、光明培训学院常务副院长、党委副书记兼光明食品（集团）有限公司党校常务副校长，现任光明培训学院董事长、院长、党委副书记兼光明食品（集团）有限公司党校常务副校长。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司监事会 2017年4月28日