证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2017－009 长春经开（集团）股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议于2017年4月27日在本公司会议室召开。本次会议通知已于2017年4月17日以书面方式向董事、监事及高管人员发出。应参加会议董事10人，实际参加会议董事10人。公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过:《2016年度董事会工作报告》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过:《2016 年度独立董事述职报告》(具体内容详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过:《2016年度财务决算报告》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过: 《2016年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公 司实现的净利润为 33,402,362.65 元，扣除 2015 年度分配现金股利 1,395,095.13元，加上年初未分配利润844,095,408.52元,提取盈余公 积3,340,236.27元，报告期末公司可供分配利润为872,762,439.77元。 公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本465,032,880 股为基数，向全体股东每10股派现金0.05元（含税），共计派发现金 红利2,325,164.40元（含税）,剩余未分配利润滚存入下一年度。本次 分配利润占当年归属于上市公司股东合并报表的净利润的 30%。公司 2016年度不进行资本公积转增股本。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过:《2016 年年度报告》及其摘要(具体内容详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过:《2017年度全面预算报告摘要》 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过: 关于同意由长春经济技术开发区土地收购储备中心 收回公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司持有土地的议案（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司“2017-010”号公告） 拟收回土地位于长春经济技术开发区合肥路以北、朝阳东路以东，宗地编号为53-102-141，总面积106,019平方米中的35,815平方米，属于居住用地。 长春市规划局已同意将该地块用地性质调整为中小学用地。依据《中华人民共和国土地管理法》、《长春市土地收储办法》，长春经济技术开发区土地收购储备中心拟收回上述地块。公司子公司吉林省六合房地产开发有限公司（以下简称“六合地产”）委托长春中原地产代理有限公司就未来教育配套落定给六合地产项目带来的影响做了详细的分析：长春市教育地产相关项目在价值提升和月均去化速度方面都具有明显优势，六合地产项目因教育配套落定带来的溢价将超过2个亿。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过: 关于计提资产减值准备的议案（具体内容详见上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn公司“2017-011”号公告） 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 以上八项议案需提交2016年年度股东大会审议。 九、审议通过:《审计委员会2016年度履职情况报告》(具体内容 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过: 《2016年度内部控制评价报告》(具体内容详见上 海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过: 《2017年第一季度报告》(具体内容详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过: 关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案 董事会拟对各专门委员会委员进行调整，调整后的第八届董事会各专门委员会组成人员如下： 1、战略委员会 主任委员：陈平 委 员：杜婕、高贵富、王晓明、张程 2、审计委员会 主任委员：禹彤 委 员：高贵富、张生久、张程、曹家玮 3、提名委员会 主任委员：高贵富 委 员：禹彤、张生久、王晓明、王新刚 4、薪酬与考核委员会 主任委员：杜婕 委 员：高贵富、禹彤、王晓明、曹家玮 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过：关于调整吉林省六合房地产开发有限公司董事的议案 因部分人员工作变动，公司全资子公司吉林省六合房地产开发有限公司董事会成员现调整为：陈平、王新刚、曹家玮、王晓东、孔瑜。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过：关于召开2016年度股东大会的议案 公司董事会提请于2017年5月19日召开2016年度股东大会。 表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 长春经开（集团）股份有限公司董事会 二○一六年四月二十八日