证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 临2017－013 大同煤业股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月27日召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。此议案尚需获得公司2016年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表决。 2、在提交公司董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议；在董事会审议该项议案时，独立董事发表了独立意见：公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益；公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于公司日常关联交易的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生金 关联交易类别 关联人 交易内容 计金额（元） 际发生金额（元） 额差异较大的原因 同煤集团 煤炭 0.00 6,606,445.53 -- 物资采购 1,635,382.53 减少量主要为燕子山 同煤集团 矿、煤峪口矿从仓储公 56,000,000.00 司采购的材料配件 外经贸 物资采购 151,139,600.17 塔山煤矿本年采购进口 7,000,000.00 设备及配件增加。 中央机厂 物资采购 98,023,705.20 塔山煤矿本年采购进口 向关联人购买 25,000,000.00 设备及配件增加。 商品 同比机械 物资采购 47,808,066.73 塔山矿本年采购进口设 0.00 备及配件增加 建材公司 物资采购 13,000,000.00 0.00 -- 力泰公司 物资采购 800,000.00 22,335,042.68 -- 科大机械 物资采购 2,500,000.00 0.00 -- 菲利普斯 物资采购 800,000.00 0.00 -- 机电开发 物资采购 1,500,000.00 0.00 -- 同吉液压 物资采购 1,000,000.00 106,923.07 -- 其他关联方 物资采购 19,000,000.00 13,664,878.45 -- 电力燃料 煤炭 115,000,000.00 132,103,727.13 煤炭 9,109,123.77减少量主要为燕子山 同煤集团 160,000,000.00 矿、煤峪口矿销售额。 塔山发电 煤炭 15,000,000.00 0.00 -- 煤炭 532,069,301.51 为保证公司的正常运 行，大同煤业利用经营 公司和煤运公司广泛的 客户资源和渠道进行对 经营公司 200,000,000.00 外销售。 煤炭 36,717,583.93 本年塔山矸石主要销售 向关联人销售 热电公司 7,000,000.00 给热电公司 商品 煤炭 30,185,850.35 年初应收余额较大，为 保证公司正常运行减少 朔州有限 60,000,000.00 对其销售 煤炭 119,863,490.24 为保证公司的正常运 行，大同煤业利用经营 公司和煤运公司广泛的 客户资源和渠道进行对 朔州矿业 20,000,000.00 外销售。 煤炭 87,868,274.71 为保证公司的正常运 行，大同煤业利用经营 大同有限 35,000,000.00 公司和煤运公司广泛的 客户资源和渠道进行对 外销售 永定庄煤业 煤炭 10,000,000.00 0.00 -- 广发化学 煤炭 1,500,000.00 2,832,366.37 中央机厂 煤炭 1,000,000.00 207,179.49 -- 建材公司 煤炭 15,000,000.00 4,789,316.23 -- 宏远公司 煤炭 0.00 106,239.32 -- 忻州有限 煤炭 35,000,000.00 32,435,867.31 -- 煤炭 0.00为满足塔山矿对外销 售，减少了对电力燃料 漳泽电力 45,000,000.00 的销售 其他关联方 煤炭 7,000,000.00 721,437.92 -- 同达热电 煤炭 0.00 17,807,666.64 煤炭 0.00 152,602,924.78 本期新增关联方，主要 为塔山煤矿向第二发电 第二发电 销售煤炭。 秦发控股 煤炭 0.00 35,135,519.75 本期新增关联方 同煤集团及 多孔砖 3,901,411.66 -- 子公司 1,500,000.00 同煤集团 1,800,000.00 0 其他关联方 材料销售 0.00 335,359.94 -- 运输劳务 96,615,631.44 塔山铁路的运输劳务增 同忻煤矿 加，运输劳务按照每吨 每公里结算，运输量增 向关联人提供 8,800,000.00 加。 劳务 同忻煤矿 其他劳务 0.00 0.00 -- 宏远公司 其他劳务 0.00 5,068,857.95 -- 力泰公司 其他劳务 0.00 0.00 -- 雁崖煤业 其他劳务 0.00 193,697.86 -- 同煤集团 其他劳务 0.00 41,154.63 -- 宏远公司 工程施工 150,000,000.00 135,399,610.52 -- 矿铁建安 工程施工 0.00 704,990.09 -- 宏瑞公司 工程施工 12,000,000.00 12,099,907.26 -- 同地宏盛 工程施工 10,000,000.00 1,414,774.78 -- 同煤集团 工程施工 0.00 3,959,903.65 -- 中央机厂 工程施工 250,000.00 0.00 -- 设计院 工程设计 3,500,000.00 977,830.18 -- 接受关联人提 同煤集团 勘察监理 1,500,000.00 0.00 -- 供的劳务 监理公司 勘察监理 1,000,000.00 636,886.79 -- 中央机厂 维修等服务 800,000.00 919,220.00 -- 力泰公司 维修等服务 15,000,000.00 21,446,480.00 -- 同煤集团 维修等服务 0.00 本年未接受同煤集团下 45,000,000.00 属分公司的维修服务 同地宏盛 维修等服务 500,000.00 0.00 -- 矿铁建安 维修等服务 5,000,000.00 5,082,114.67 -- 宏泰公司 维修等服务 65,000,000.00 57,456,226.37 -- 其他关联方 维修等服务 2,000,000.00 8,885,659.71 -- 同煤集团 退休管理 460,000.00 460,000.00 -- 同煤集团 铁路专用线 25,000,000.00 17,937,753.24 -- 同煤集团 矿山救护消防 1,800,000.00 1,800,000.00 -- 通信公司 通讯费 7,000,000.00 4,149,288.57 -- 其他服务 69,519,548.68塔山矿本年新增工作 同煤集团及 面，同家梁矿承担瓦斯 子公司 安全抽放运营维护，采 130,000,000.00 购劳务增加 向关联人购买 电业公司 供电 300,000,000.00 255,029,257.73 -- 燃料和动力 同煤集团 供水 20,000,000.00 15,576,907.71 -- 向关联人销 同煤集团 转供水、暖、电 3,000,000.00 938,916.92 售燃料和动 其他关联方 转供水、暖、电 2,000,000.00 1,964,205.30 力 （三）2017年日常关联交易预计金额和类别 1、采购商品/接受劳务 上年实际发生金额 本次预计金额 关联方 关联交易内容 （元） （万元） 同煤集团 煤炭 6,606,445.53 660 同煤集团 物资采购 1,635,382.53 160 外经贸 物资采购 151,139,600.17 15,000 中央机厂 物资采购 98,023,705.20 10,000 同比机械 物资采购 47,808,066.73 5,000 力泰公司 物资采购 22,335,042.68 2,300 同吉液压 物资采购 106,923.07 10 其他关联方 物资采购 13,664,878.45 1,400 电业公司 供电 255,029,257.73 26,000 同煤集团 供水 15,576,907.71 1,500 宏远公司 工程施工 135,399,610.52 14,000 矿铁建安 工程施工 704,990.09 70 宏瑞公司 工程施工 12,099,907.26 1,200 同地宏盛 工程施工 1,414,774.78 140 同煤集团 工程施工 3,959,903.65 400 设计院 工程设计 977,830.18 100 监理公司 勘察监理 636,886.79 65 中央机厂 维修等服务 919,220.00 100 上年实际发生金额 本次预计金额 关联方 关联交易内容 （元） （万元） 力泰公司 维修等服务 21,446,480.00 2,200 矿铁建安 维修等服务 5,082,114.67 500 宏泰公司 维修等服务 57,456,226.37 5,800 其他关联方 维修等服务 8,885,659.71 900 同煤集团 退休管理 460,000.00 46 同煤集团 铁路专用线 17,937,753.24 1,500 同煤集团 矿山救护消防 1,800,000.00 180 通信公司 通讯费 4,149,288.57 410 同煤集团及子公司 其他服务 69,519,548.68 7,000 合计 954,776,404.31 96,641 2、出售商品/提供劳务 上年实际发生金额 本次预计金额（万元） 关联方 关联交易内容 （元） 宏远公司 其他劳务 5,068,857.95 500 雁崖煤业 其他劳务 193,697.86 20 同煤集团 其他劳务 41,154.63 4 同忻煤矿 运输劳务 96,615,631.44 10,000 同煤集团 转供水、暖、电 938,916.92 100 其他关联方 转供水、暖、电 1,964,205.30 200 同煤集团及子公司 多孔砖 3,901,411.66 400 电力燃料 煤炭 132,103,727.13 38,000 同煤集团 煤炭 9,109,123.77 2000 经营公司 煤炭 532,069,301.51 60,000 热电公司 煤炭 36,717,583.93 5,000 朔州有限 煤炭 30,185,850.35 4,000 朔州矿业 煤炭 119,863,490.24 13,500 大同有限 煤炭 87,868,274.71 10,000 广发化学 煤炭 2,832,366.37 250 中央机厂 煤炭 207,179.49 40 建材公司 煤炭 4,789,316.23 1,500 宏远公司 煤炭 106,239.32 30 忻州有限 煤炭 32,435,867.31 4,500 其他关联方 煤炭 721,437.92 450 上年实际发生金额 本次预计金额（万元） 关联方 关联交易内容 （元） 同达热电 煤炭 17,807,666.64 1,600 第二发电 煤炭 152,602,924.78 24,000 秦发控股 煤炭 35,135,519.75 4,000 其他关联方 材料销售 335,359.94 35 合计 1,303,615,105.15 180,129 3、受托管理/承包及委托管理/出包 （1）受托管理/承包 上年实际发生金额 本次预计金额（万元） 委托方 受托方名称 受托资产类型 （元） 同煤集团 本公司 资产及股权 1,924,528.31 200 （2）劳务出包情况 上年实际发生金额 本次预计金额（万元） 出包方名称 承包方名称 出包资产类型 （元） 塔山煤矿 大地公司 选煤厂 300,171,992.40 30,000 塔山煤矿 同煤集团 污水处理厂 3,301,389.00 330 塔山煤矿 雁崖煤业 雁崖扩区开采 256,240,000.00 25,624 4、租赁 （1）出租 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 上年实际发生金额（元） 本次预计金额（万元） 塔山煤矿 宏泰公司 机器设备 5,930,563.80 600 （2）承租 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 上年实际发生金额（元） 本次预计金额（万元） 同煤集团 本公司 房屋 12,080,268.00 1,208 同煤集团 本公司 土地 2,456,402.97 246 同煤集团 塔山煤矿 土地 24,376,600.00 2,438 同煤集团 铁路分公司 土地 16,000,000.00 1,600 同煤集团 本公司 综机设备 4,329,867.96 450 5、公司职工教育、医疗卫生、文化娱乐、小区管理等职工福利相关之服务由同煤集团承担，由于同煤集团下属医院尚未移交给当地政府，本公司职工未参加社会统筹医疗保险，相关义务也暂由同煤集团承担。职工福利按每年本公司实发工资*2.6%计算、基本医疗保险按实发工资*6.5%计算，2016年共支付4,196.64万元，预计2017年需支付4,800.00万元。 二、 关联方及关联方介绍 1、本企业的母公司情况 单位:元 币种:人民币 母公 业 母公司对 母公司对本企 司名 企业 注册 法人代表务 注册资本 本企业的 业的表决权比 统一社会信用 称 类型 地 性 持股比例 例(%) 代码 质 (%) 大同 煤 煤矿 其他 炭 集团 有限 山西 生 9114000060216 有限 责任 省大 张有喜 产 17,034,641,600.00 57.46 57.46 1688N 责任 公司 同市 及 公司 销 售 2、 本企业的子公司情况 单位:元币种:人民币 子公司 企业类 注册地 法人代 业务 注册资本 持股比 统一社会信用代码 全称 型 表 性质 例(%) 同煤大其他有大同市南 煤炭 唐塔山限责任郊区杨家 宣宏斌生产 2,072,540,000.00 51.00 91140000764654266N 煤矿有 公司 窑村 及销 限公司 售 有限责 金宇高任公司 建材 岭土化（自然大同市南 生产 工有限人投资郊区塔山 池冰 及销 263,157,800.00 100.00 911402006666371714 公司 或控股 工业园区 售 的法人 独资） 大同煤有限责 建材 矿同塔任公司大同市南 生产 建材有(国有控郊区塔山 曹东升及销 90,000,000.00 86.67 91140211680215178E 限责任 股) 工业园区 售 公司 内蒙古 内蒙古自 同煤鄂其他有治区鄂尔 尔多斯限责任多斯市东 刘杰 矿业 1,200,000,000.00 51.00 91150602676937960W 矿业投 公司 胜区达拉 投资 资有限 特南路 公司 102号 有限责 大同煤任公司 业金鼎（非自大同市南 煤化 活性炭然人投郊区泉落 石兴堂工 354,000,000.00 100.00 9114020005625697X0 有限公资或控 路南 司 股的法 人独资） 3、 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 大同煤矿菲利普斯采矿机械（菲利普斯） 大同煤矿集团大地选煤工程有限公司（大地公司） 大同煤矿集团大同地方煤炭有限责任公司（地煤公司） 大同煤矿集团电业有限责任公司（电业公司） 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司（宏瑞公司） 大同煤矿集团宏盛成美工艺公司（宏盛成美） 大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司（宏远公司） 大同煤矿集团机电开发公司（机电开发） 大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司（科大机械） 大同煤矿集团机电装备科工安全仪器公司（科工安全） 大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司（同吉液压） 大同煤矿集团机电装备同中电气有限公司（同中电气） 大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂（中央机厂） 受同一母公司及最 大同煤矿集团机电装备中北机械有限公司（中北机械） 终控制方控制的企 大同煤矿集团建材有限责任公司（建材公司） 业 大同煤矿集团金庄煤业有限责任公司（金庄煤业） 大同煤矿集团矿铁建筑安装公司（矿铁建安） 大同煤矿集团力泰有限责任公司（力泰公司） 大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司（临汾宏大） 大同煤矿集团煤炭经营有限公司（经营公司） 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司（朔州矿业） 大同煤矿集团煤炭运销朔州有限公司（朔州有限） 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司（大同有限） 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司（忻州有限） 大同煤矿集团设计研究有限责任公司（设计院） 大同煤矿集团通信有限责任公司（通信公司） 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司（同地宏盛） 其他关联方名称 与本公司关系 大同煤矿集团外经贸有限责任公司（外经贸） 大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司（雁崖煤业） 大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司（云冈制气） 大同煤矿聚进工程建设有限责任公司（聚进公司） 大同煤炭建设监理有限责任公司（监理公司） 大同同比机械制造有限公司（同比机械） 宏泰矿山工程建设有限责任公司（宏泰公司） 山西漳电大唐热电公司（热电公司） 山西漳电大唐塔山发电有限公司（塔山发电） 山西漳泽电力股份有限公司（漳泽电力） 山西漳泽电力燃料有限公司（电力燃料） 天镇县同煤宏峰农业开发有限公司（宏峰农业） 同煤广发化学工业有限公司（广发化学） 同煤国电同忻煤矿有限公司（同忻煤矿） 大同煤矿集团同达热电有限公司（同达热电） 同煤大唐塔山第二发电有限责任公司（第二发电） 同煤秦发(珠海)控股有限公司（秦发控股） 同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司（永定庄煤业） 三、定价政策及依据 公司日常关联交易定价政策见公司与控股股东大同煤矿集团有限责任公司签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。 1、对于购买同煤集团服务，公司按综合服务协议计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给同煤集团。 2、对于购买公司服务，同煤集团按综合服务计算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给公司。 3、对供应有关服务的价格应按照综合服务协议附表所规定的定价标准确定，该定价标准每年应尽可能地在每一会计年度之前予以计算和估计。 如有需要就任何事项作出修改，双方应签订补充协议。 4、若任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门制定的法律、法规及规章对该等服务而定下的价格。如果在任何时候，国家定价生效并适用于某种服务，双方同意该种服务的供应价格应按国家定价确定。 5、在没有国家定价的情况下，有关的收费应以市场价为收费标准。若 任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于市场价格确定，该市场价应在考虑了下列标准后确定： (1) 一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格； (2) 在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时收取的 价格(若提供该类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)； (3) 在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格(若提供该类服务 的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平均数)。 6、 若没有国家定价和市场价格时，有关的收费按双方同意的协议价格。 协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润确定。 7、服务费用应以综合服务协议所列结算方式为原则进行结算支付，如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的一般业务惯例进行结算支付。 四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响 公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对同煤集团形成较大的依赖。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一七年四月二十八日