证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2017-013 上海梅林正广和股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2017年4月14日以书面或电子邮件形式通知全体董事，并于2017年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到董事9名，亲自出席会议董事7名，独立董事王德清因公请假，委托独立董事刘长奎代为表决；董事洪明德请假，委托董事夏旭升代为表决。会议由董事长夏旭升先生主持，列席本次会议的有公司监事等。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议通过了如下决议： 一、通过了公司2016年度董事会工作报告，并提请股东大会审议； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 二、通过了公司2016年度财务决算报告，并提请股东大会审议； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 三、通过了公司2016年度利润分配提案，并提请股东大会审议； 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司2016年度合并报表可供 分配利润503,893,086.84元，2016年母公司报表可供分配利润-36,945,051.97元。 鉴于公司2016年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一 百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。 公司一旦符合《公司章程》规定的现金分红条件，即按规定的分红政策进行现金分红。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 四、通过了公司 2016年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 五、通过了公司 2016年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 六、通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 七、通过了公司关于2017年度财务预算的报告； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 八、通过了2017本公司向银行申请授信的提案； (1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信 额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行申请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (2)向中国建设银行金桥支行申请人民币11,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国建设银行金桥支行申请11,000万元综 合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综 合授信额度为人民币11,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (3)向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向上海银行股份有限公司虹口支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元） 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (4)向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请人民币10,000万元综合授信额度。 本年减少5,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用 担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (5)向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币20,000万元综合授信额度。 本年新增10,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司中国民生银行股份有限公司上海分行申请 20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用 担保（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (6)向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请人民币15,000万元综合授 信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国工商银行股份有限公司上海市虹口支行申请15,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保（累计综合授信额度为人民币15,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (7)向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币20,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向上海浦东发展银行陆家嘴申请人民币20,000 万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），其中10,000万元为信用 担保,10,000 万元为光明食品（集团）有限公司担保。（累计综合授信额度为人民币 20,000万元） 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (8)向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请人民币20,000万元综合授信 额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国农业银行股份有限公司上海长宁支行申请20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币80,300万元,其中：新西兰并购借款6.03亿元授信额度期限五年，已经2016年第二次临时股东大会审议并通过）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (9)向上海农商银行营业部申请人民币20,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向上海农商银行营业部申请人民币20,000万 元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累 计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (10)向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额 度。 因生产经营流动资金需要，本公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币20,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (11)向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (12)向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向南京银行股份有限公司上海分行申请人民币10,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币10,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 (13)向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度。 本年新增5,000万元综合授信额度。 因生产经营流动资金需要，本公司向兴业银行股份有限公司上海华山支行申请人民币5,000万元综合授信额度，期限1年（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。（累计综合授信额度为人民币5,000万元）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 九、通过了公司关于2017年为子公司提供担保的提案，并提请股东大会审议（详 见编号：临2017-016担保公告）； 其中为孙公司上海贸基进出口有限公司本次担保 2,000 万元人民币，为子公司 江苏省苏食肉品有限公司担保12,000万元人民币为关联担保。关联董事：龚屹、洪 明德、朱继宏回避表决。非关联董事赞成6票，弃权0票，反对0票。 其余担保事项：赞成9票，弃权0票，反对0票。 十、通过了关于增加 2016 年日常经营关联交易金额的提案（详见编号：临 2017-015关联交易公告）。 关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。 非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。 十一、通过了公司2017年预计日常经营关联交易金额的提案，并提请股东大会 审议（详见编号：临2017-015关联交易公告）； 关联董事：龚屹、洪明德、朱继宏回避表决。 非关联董事：赞成6票，弃权0票，反对0票。 十二、通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）； 赞成9票，弃权0票，反对0票。 十三、通过了独立董事 2016年度述职报告（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 赞成9票，弃权0票，反对0票。 特此公告。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2017年4月28日