江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日 以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第四次会议。会议于2017年 4月26日上午9：00时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董 事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 一、会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2016年度总裁工作报告》 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《2016年度财务决算报告》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议通过《2016年度利润分配预案》 公司董事会对2016年度利润分配预案的说明： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告确认（报告文号： XYZH/2017NJA10116），2016年度，公司实现净利润586,509,473.86元（母公司 数，下同），提取10%法定盈余公积金58,650,947.39元后，当年可供股东分配利 润为527,858,526.47元。加上上年度结转的未分配利润66,230,478.27元，扣减 2015年度已分配股利 65,030,562.57元，本年度可供股东分配的利润为 529,058,442.17元。 公司2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年末总股本2,242,433,192 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配利润 224,243,319.20元，尚余可分配利润304,815,122.97元转入以后年度分配。该预 案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。 公司独立董事发表独立意见认为：我们认为，公司2016年度利润分配预案 符合中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定，现金分红比例符合公司董事会前期作出的现金分红承诺，利润分配预案兼顾了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合公司的长期发展规划，预计不会损害公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司2016年度利润分配预案。 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议通过《2016年年度报告》及其摘要 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 详见公司《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 详见公司《2016年度内部控制自我评价报告》。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过《2016年度社会责任报告》 详见公司《2016年度社会责任报告》。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》 同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财 务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会同时提请股东大会授权董事会、董事会授权经营层决定公司2017年度财务及内部控制审计费用总额。 公司独立董事发表独立意见认为： （1）公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议； （2）公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作及内部控制审计工作的要求。该所在为本公司提供2016年财务报告审计服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。同意续聘该所为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议通过《2017年第一季度报告》 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议通过《关于修订 的议案》 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。详见公司同日披露在上海 证券交易所网站的《章程修正案》。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议通过《关于公司金融资产结构调整及2017年度可供出售金融资产 处置的议案》 根据公司发展战略规划，“十三五”期间，公司将建设专业的资本运营平台，通过战略投资和财务投资相结合的方式，支持供应链平台打造，支持主业发展。 资本运营平台在持续、稳定投资的同时，对存量金融资产进行结构调整，减持部分可供出售的资产。 2017 年公司拟提请董事会授权公司经营层，通过上海证券交易所交易系统 （包含大宗交易转让）择机减持部分金融资产，公允价值不超过16亿元，促进 公司供应链运营平台打造和创新转型。具体调整数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，公司按相关规定履行信息披露义务。 同意将该议案提交公司2016年度股东大会批准。 会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 13、审议通过《关于与关联方共同增资的议案》 详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于与关联方共同增资的关联交易公告》。 关联董事唐国海先生回避表决。 会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 14、审议通过《关于公司召开2016年度股东大会的议案》 公司定于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会。详见《公司关于 召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董事会听取事项： 1、《公司2016年度独立董事述职报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 2、《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》 具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日