证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－012 大同煤业股份有限公司第五届董事会 第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 4月17 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第五届董事会第二十九次会议的通知。会议于2017年4月27日在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 3、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》 经立信会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为 185,711,886.46元,未分配利润357,513,690.60 元。2016年母公司年末未分配利润为-1,095,587,580.55元。由于公 司2016年末仍存在未弥补亏损，2016年度公司拟不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 4、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案》 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度 财务审计和内控审计机构,由立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度的财务审计和内控审计工作，聘任总费用为人民币220万元，聘期一年。其中，财务报告审计费用170万元；内控审计服务工作费用50万元。 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 5、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 6、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况的报 告》 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 7、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 8、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2017-013号《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》。 该议案10票同意，0票反对，0票弃权 9、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 10、审议通过了《关于公司内控审计报告的议案》 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 11、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》 议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 12、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第五届董事会于2017年6月24日任期届满，根据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司章程指引》及公司独立董事制度等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会董事候选人：张有喜先生、刘敬先生、武望国先生、王团维先生、曹贤庆先生、于大海先生、宣宏斌先生、石兴堂先生、刘杰先生、韩剑先生。 公司董事会提名下列人员为公司第六届董事会独立董事候选人：周培玉先生、张文山先生、刘混举先生、李端生先生、孙水泉先生。 公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历附后。 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 13、审议通过了《关于续签 的议案》 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2016-014号《大同煤业股份有限公司关于续签 的关联交易公告》。 该议案10票同意，0票反对，0票弃权 14、审议通过了《关于确认各项资产减值准备的议案》 具体内容见公司临2017-015号《大同煤业股份有限公司关于计 提资产减值准备的公告》。 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 15、审议通过了《关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案》 该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、王团维、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临2017-016号《大同煤业股份有限公司关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的关联交易公告》。 该议案10票同意，0票反对，0票弃权 16、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 具体内容见公司临2017-017号《大同煤业股份有限公司关于召 开2016年年度股东大会的通知》。 该议案15票同意，0票反对，0票弃权 上述第1、2、3、4、5、7、8、9、10、12、13、15项议案尚需 提交公司2016年年度股东大会审议通过。 特此公告。 大同煤业股份有限公司董事会 二○一七年四月二十八日 附件： 公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历 董事候选人简历： 张有喜先生：1958年12月出生，中共党员，研究生学历，成绩 优异的高级工程师。曾任挖金湾矿副总工程师、副矿长；雁崖矿党委书记；四老沟矿矿长；大同煤业股份公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理，轩岗煤电公司副董事长、总经理；同煤集团董事、副总经理，轩岗煤电公司董事长；同煤集团常务副总经理、副董事长、总经理；山西漳泽电力股份有限公司党委书记。现任同煤集团董事长、党委书记，大同煤业股份有限公司董事长，山西漳泽电力股份有限公司党委书记。 武望国先生：1961年10月出生，中共党员，工程硕士学位，成 绩优异的高级工程师。曾任四台矿副总工程师、副矿长；雁崖矿矿长；塔山工业园区建设指挥部副主任、塔山矿井筹建处处长、塔山煤矿公司副董事长、总经理；同煤集团副总经理。现任大同煤业股份有限公司副董事长、总经理，享受同煤集团副总经理待遇。 刘敬先生：1966年7月出生，中共党员，研究生学历，高级政 工师。曾任同煤集团团委组织部部长，团委宣传部部长；同煤集团团委副书记、人才交流中心副主任；同煤集团团委书记、青年就业指导服务中心主任；燕子山矿党委书记。现任同煤集团专职党委副书记、副董事长、副总经理；大同煤业股份有限公司副董事长。 王团维先生：1969年7月出生，中共党员，大学学历，高级会 计师。曾任山西电建三公司实业总公司总经济师；山西普能实业股份公司副总经理兼总会计师、常务副总经理；山西电建二公司总会计师；大同煤矿集团公司电力公司总会计师；财务公司筹备处常务副处长，财务公司董事长、党支部书记；山西漳泽电力股份有限公司董事、财务总监；大同煤矿集团公司副总会计师；大同煤矿集团（香港）融资租赁有限公司董事长、总经理。现任大同煤矿集团公司总会计师，享受同煤集团副总经理待遇；大同煤业股份有限公司董事。 曹贤庆先生：1965年2月出生，中共党员，大学学历，高级经 济师。曾任大同矿务局法律顾问处副处长；同煤集团法律事务部部长。 现任同煤集团总法律顾问，大同煤业股份有限公司董事。 于大海先生：1959年1月出生，中共党员，大学学历，高级政 工师。曾任挖金湾矿团委副书记；大同矿务局团委组织部部长，团委副书记、书记；同煤集团文委秘书长；同煤集团文化体育发展中心主任、化工厂党委书记、马脊梁矿党委书记。现任大同煤业股份有限公司董事、党委书记。 宣宏斌先生：1965年9月出生，中共党员，研究生学历，高级 工程师。曾任同煤集团云冈矿助理工程师、工程师、机电科科长、副矿长；王村煤业公司副董事长、党委书记；晋华宫矿矿长、晋华宫国家矿山公园管理委员会主任。现任同煤大唐塔山煤矿有限公司董事长，大同煤业股份有限公司董事。 石兴堂先生：1963年3月出生，中共党员，研究生文化程度， 高级工程师。曾任大同矿务局雁崖矿机电科助理工程师、企管科副科长；大同矿务局煤气厂运销科副科长、党支部书记、科长；煤气厂副总工程师、副厂长、厂长。现任大同煤业金鼎活性炭有限公司执行董事、总经理；煤气厂厂长；大同煤业股份有限公司董事。 刘杰先生：1965年11月出生，中共党员，大学学历，成绩优异 的高级工程师。曾任同煤集团云冈矿团委副书记，技术科副科长，副总工程师；挖金湾矿总工程师；大唐塔山煤矿公司副总经理、总工程师、董事；鄂尔多斯矿业公司副董事长、总经理。现任内蒙古同煤鄂尔多斯矿业有限公司董事长，大同煤业股份有限公司董事。 韩剑先生：1973年10月出生，中共党员，大学学历，高级经济 师。曾任秦港企发处企管科、战略（开发）科副科长、科长；秦皇岛港股份有限公司投资发展部副部长；河北港口集团有限公司企业管理部部长。现任河北港口集团有限公司企业管理部部长、法律事务部部长；秦港股份企业管理部部长、法律事务部部长；大同煤业股份有限公司董事。 独立董事候选人简历： 周培玉先生：1958年3月出生，教授，高级策划师。历经高校、 媒体、企业、独立学者等多重职业，擅长企业战略和创新经营研究，企业咨询经验丰富，1999 年以来，出任七家大型企业战略顾问，为二百余家中小企业提供经营创新方案，个人专着十一部。现任北京四维天成商务策划咨询中心主任，清华、北大、人大客座教授。 张文山先生：1942年1月出生，中共党员，教授级高级工程师， 享受国家政府津贴。曾任煤炭科学研究总院经济研究所副所长、所长，中国煤炭学会经济管理专业委员会常务副主任委员兼秘书长，中国煤炭学会经济管理专业委员会名誉副主任委员。现任煤炭工业技术委员会经济与管理专家委员会委员。 刘混举先生:1958年11月出生，博士，太原理工大学机械工程 学院教授。中国机械工程学会高级会员、山西省机械工程学会矿山机械专业委员会秘书长、中国机械工程学会设备维修分会委员、中国机械工程学会摩擦学分会测试技术委员会委员、煤炭工业部标准化委员会掘进机分会委员、山西省委联系的高级专家。多年来一直以煤矿采掘机械为研究对象的研究，在国内外重要刊物发表学术论文70多篇，出版教材及专着5部。 李端生先生：1957年生。1982年1月毕业于山西财经学院会计 学专业并留校任教，1992 年获中南财经大学经济学硕士学位。现任 山西财经大学会计学教授、硕士生导师组组长、博士生导师。山西省教学名师，山西省优秀科技工作者、中华全国供销总社优秀教师。兼任中国会计学会会计信息化委员会委员、中国会计准则委员会咨询专家、山西省会计学会副会长、山西省注册会计师协会常务理事、山西省审计学会常务理事。曾任漳泽电力、通宝能源独立董事，现任西山煤电独立董事，大同煤业股份有限公司独立董事。 孙水泉先生：1964年10月10日出生。1986年毕业于山西大 学法律系法学专业，法学学士。1993年起从事专职律师，1996年取 得中国证监会和司法部颁发的《律师从事证券法律业务资格证书》，2008年12月，参加上海证券交易所第九期上市公司独立董事任职资格培训并取得独立董事任职资格，证书编号为02251。1997年至今一直从事证券法律业务，为太钢不锈、山西汾酒、山西焦化、山西三维、关铝股份、南风化工、太工天成、狮头水泥、同德化工、太化股份、当代东方等多家上市公司提供过证券法律服务并担任多家上市公司常年法律顾问。现为山西省律师协会会员，山西省财政厅专家组成员，太原仲裁委员会仲裁员。现为山西恒一律师事务所合伙人，执行主任，高级律师。