股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2017-018 江苏弘业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司经营业务的变化修改公司营业范围并相应修订《公司章程》；根据江苏省人民政府国有资产监督管理委员会的要求，结合公司实际经营需要，在《公司章程》增加党建章节。具体内容如下： 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司（以下简称 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 “公司”）。 司”）。 公司由原江苏省工艺品进出口（集团） 公司由原江苏省工艺品进出口（集团） 公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏 公司改制组建，经江苏省体制改革委员会苏 体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募 体改生[1994]280 号文件批准设立的定向募 集股份有限公司，在江苏省工商行政管理局 集股份有限公司，在江苏省工商行政管理局 注册登记，取得企业法人营业执照，营业执 注册登记，取得企业法人营业执照。统一社 照号为：320000000004557。 会信用代码为：913200001347643058。 第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司 经营范围为： 经营范围为： 许可经营项目：承包与其实力、规模、 许可经营项目：承包与其实力、规模、 业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施 业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经 上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发经 营；危险化学品批发（具体项目按许可证所 营；危险化学品批发（具体项目按许可证所 列经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿 列经营）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿 配方乳粉）的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗 配方乳粉）的批发与零售；Ⅱ类、Ⅲ类医疗 器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑 器械（不含植入类产品、体外诊断试剂及塑 形角膜接触镜）*。 形角膜接触镜）*。 一般经营项目：实业投资，国内贸易， 一般经营项目：实业投资，国内贸易， 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。 自营和代理各类商品及技术的进出口业务、 房产租赁、商品的网上销售，网上购物平台 的建设、化妆品销售。 新增以下内容，章程其他部分序号及条文引述序号相应顺延： 第三章 党委会 第十四条公司设中共江苏弘业股份有限公司委员会（以下简称公司党委）， 下设书记1名、副书记和党委委员若干名，按党章规定的权限和程序任免。 第十五条 公司党委履行全面从严治党责任。公司党委会行使下列职权： （一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和公司重大决策、重要工作部署的意见和措施。 （二）研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设等方面的重大问题。 （三）研究决定党委成员分工，指导公司人才队伍建设和后备干部培养与管理，推荐各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人； （四）研究公司管理人员的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究等事项，向经理层、董事会提出意见和建议。 （五）研究公司及重要子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等。 （六）研究公司薪酬分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案，向经理层、董事会提出意见和建议。。 （七）研究重大安全责任事故、群访集访等突发事件、重大违规案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的其他重大事件的处理意见。 （八）对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。 （九）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。 第十六条 党委参与重大问题决策的主要程序： （一）党委召开党委会对董事会、经理层拟决策的“三重一大”等事项进行讨论研究，提出意见和建议； （二）进入董事会、经理层尤其是任董事长、总经理的党委委员，应在有关重大问题的议案正式提交董事会或总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与董事会、经理层其他成员进行沟通； （三）进入董事会、经理层的党委委员在董事会、经理层决策后，应将决策情况及时向党委报告。 特此公告。 江苏弘业股份有限公司 董事会 2017年4月28日