证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-022号 河南大有能源股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4 月27日以通讯方式召开了第六届董事会第二十四次会议。本次会议 应出席的董事11名，实际出席的董事11名。出席会议的董事以传真 或专人送达的方式对会议议案进行了表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司第七届董事会董事的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 3、关于《河南大有能源股份有限公司2017年第一季度报告》及 其正文的议案，报告内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司2017年第一季度报告》及其正文 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 4、关于召开河南大有能源股份有限公司2016年年度股东大会的 议案，具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司 2016 年年度股东大会通知》（临2017-024号） 表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 以上第1、2项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 河南大有能源股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日