证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-016 江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2017年4月15日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2017年4月26日下午3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报 告》 总经理周敏建先生对2016年度工作进行了总结，并对2016年度工作做出计划安排，全体董事会成员对该报告进行了审议。 二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016年度董事会工作 报告》 《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2016年度报告全文》相关章节。 独立董事符念平先生、包汉华先生、陈天助先生分别向董事会提交了《2016年独立董事度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮资讯网上进行刊登。 本报告需提交公司2016年度股东大会审议。 三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016年度财务决算报 告》 《公司2016年度财务决算报告》主要财务数据如下：2016年度公司主营业务收入证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-016 412,295.63万元；主营业务成本345,162.98万元；销售费用31,468.57万元；管理费用18,499.62万元；财务费用12,458.81万元；利润总额12,831.54万元；归属于母公司所有者的净利润9,413.41万元；流动比率：75.33%；速动比率：59.93%；资产负债率：64.52%；每股净资产：3.61元；每股收益：0.16元。具体内容详见《公司2016年年度报告》之“第十节 财务报告”。 公司财务总监宣读了2016年度财务决算报告，公司董事会对《公司2016年度财务决算报告》进行了审议。 本报告需提交公司2016年度股东大会审议。 四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016年度利润分配预 案》 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司期初未分配利润 183,745,436.04元，加上报告期净利润84,074,290.57元，提取10%法定盈余公积 8,407,429.06元后,减去2016年内应付普通股股利6,070,635.96元，本年可供股东 分配的利润为253,341,661.59元。 董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议2016年 度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止年报披露日公司的总股本 607,063,596股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派 发现金30,353,179.80元。剩余未分配利润222,988,481.79元滚存至下一年度，本 次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。 本预案需提交公司2016年度股东大会审议。 五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘 要》 《2016年年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2016年度报告全文》内容详见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任2017年度审 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-016 计机构的议案》 根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016年度内部控制评 价报告》 详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2016年度内部控制评价报告》。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017年第一季度报告》 详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年第一季度报告》。 九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2016年年度 股东大会的议案》 董事会决定于2017年5月19日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室 召开公司2016年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见 公司指定信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日