证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-013 广东东方精工科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第三届董事会于2017年4月17日以电子邮件、电话或书面形式发出了 召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于4月27日上午10:00在公司六楼 会议室以现场表决方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。 《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作 报告》，并同意提交股东大会审议。 《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《2016 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”。独立董事向董事会 递交了《2016年度独立董事述职报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事2016年度述职报告》，并将于公司2016年度股东大会上进 行述职。 三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作 报告》。 四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。 五、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议。 公司拟定2016年度利润分配预案为：以公司最新股本1,158,053,635股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。公司此次提出的方案符合公司章程及《股东分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 六、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意提交股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 七、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》，并同意提交股东大会审议。 公司独立董事及监事会对该议案发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。 八、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。 九、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于《关于注销全资子公司的公告》。 十、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2017年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司上年度财务审计机构，2016年，立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。 公司独立董事就聘任公司2017年度审计机构发表了独立意见，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。 该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。 十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。 同意公司于2017年5月19日（星期五）在公司六楼会议室召开2016年年 度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年年度股东大会的通知》。特此公告。 广东东方精工科技股份有限公司董事会 2017年4月27日