证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2017-08 中视传媒股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中视传媒股份有限公司第七届董事会第九次会议于2017年4月27日上午9： 00在北京市海淀区羊坊店路9号京门大厦十层会议室召开。会议通知已于2017 年4月17日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；会议应到董事9位， 实到董事8位，因工作原因，独立董事杨安进授权委托独立董事李丹代为行使表 决权。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由唐世鼎董事长主持，审议通过如下决议： 一、《公司2016年度董事会工作报告》； 本议案需提交股东大会审议通过。 同意9票，无反对或弃权票。 二、《公司2016年度总经理工作报告》； 同意9票，无反对或弃权票。 三、《公司2016年度财务决算报告》； 本议案需提交股东大会审议通过。 同意9票，无反对或弃权票。 四、《公司2016年度利润分配预案》； 公司2016年度的利润分配预案为：公司拟以2016年末总股本331,422,000 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税）， 共计分配 8,285,550.00 元，剩余未分配利润89,528,207.57 元结转以后年度分配。2016 年度不进行资本公积转增股本。 本预案需提交股东大会审议通过。 同意9票，无反对或弃权票。 五、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》和本公司计提资产减值准备的会计政策，公司 2016 年度共提取坏账准备142,503,246.13元（其中应收账款提取68,588,942.53元， 其他应收款提取73,914,303.60元），各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据 《企业会计准则》制订的应收款项坏账准备计提方法。提取的全部坏账准备中103,679,000.00元已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。 同意9票，无反对或弃权票。 六、《关于续聘会计师事务所的议案》； 经本次会议审议通过，同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒2017年 度报告审计单位，支付其2017年度报酬58万元（包括本公司及控股子公司2017 年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。 本议案需提交公司股东大会审议通过。 同意9票，无反对或弃权票。 七、《公司2016年度报告正文及摘要》；（年报正文及摘要刊载于上海证券交 易所网站www.sse.com.cn） 本议案需提交股东大会审议通过。 同意9票，无反对或弃权票。 八、《关于 的议案》；（《公司2016年内部 控制评价报告》刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 同意9票，无反对或弃权票。 九、《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易预计的 议案》；（具体内容参见公司相关公告） 根据公司业务发展战略和2016年公司经营的实际情况，我公司及下属控股 公司在2017年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央电视 台及其下属公司开展关联交易。 2017年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币53,000万 元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币20,700万元，租 赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币3,630万元，广告经营业务的累计交 易金额将不超过人民币28,070万元。土地及物业租赁累计交易金额将不超过人 民币600万元。 根据《公司法》第一百二十四条规定，作为关联方董事在董事会审议上述关联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3名，审议并通过了上述关联交易。 本议案需提交股东大会审议通过。 在6名关联董事回避表决的情况下，同意3票，无反对或弃权票。 十、《审计委员会2016年度履职情况报告》； 同意9票，无反对或弃权票。 十一、《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；（相关通知请见公告） 同意9票，无反对或弃权票。 十二、《关于调整公司职能部门及修订公司组织机构图的议案》； 同意9票，无反对或弃权票。 十三、《公司2017年第一季度报告全文及正文》。（详细内容刊载于上海证 券交易所网站www.sse.com.cn） 同意9票，无反对或弃权票。 会议同时通报了《关于2016年度处置资产的报告》、《注册会计师与治理层沟 通函》、《2016年度独立董事述职报告》、《公司2016年度董事参加会议情况》。 特此公告。 中视传媒股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十八日