证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-45 债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于 2017 年4月26日下午在厦门市翔安商务大厦2楼公司会议室以现场表决方式召开，本次 会议通知于2017年4月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监 事，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过以下决议： 1、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事对2016年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出 如下书面审核意见：公司2016年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券 交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议通过了《公司2017年第一季度报告》 公司监事会全体监事对2017年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如 下书面审核意见：公司2017年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证 券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务状况等事项；公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员没有发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 3、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 5、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》 监事会发表如下意见：我们认为，董事会提出的2016年度利润分配方案符合《公 司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。有鉴于此，我们认为公司2016年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。 本议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 6、审议通过了《关于提名第三届监事会候选人的议案》 提名黄惠泉、庄黎明为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件），以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。 本议案尚需提交本公司股东大会审议，并实行累积投票制。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 7、审议通过了《贵人鸟未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）》 监事会认为：公司制定的未来三年股东分红回报规划符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及相关法律法规的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，同意将本议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn），本议案尚需提交本公司股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议通过了《关于公司2016年日常关联交易执行情况及预计2017年日常关 联交易的议案》 《贵人鸟股份有限公司关于预计2017年日常关联交易的公告》的具体内容详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 9、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 《贵人鸟股份有限公司关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 贵人鸟股份有限公司监事会 2017年4月28日 附件：第三届监事会监事候选人简历 黄惠泉，中国籍，无境外居留权，大专学历。2008 年加入本公司，历任市场部 经理、市场管理中心副总监、渠道管理中心副总监，现任本公司监事会主席兼副总经理特别助理。 庄黎明，中国籍，无境外居留权，高中学历。2004 年加入本公司，历任财务部 主办会计、财务经理等职，现任本公司财务管理中心高级经理。