证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-054 杭州联络互动信息科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、本误公导司性及陈其述董或事重、大监遗事漏、。高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议通知已于2017年4月20日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议于2017年4月26日以现场表决的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《2016年度董事会工作报告》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 董事会工作报告内容详见刊登于 2017年 4月 28日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016 年年度报告》相关章节。 独立董事李宏、董玮和潘斌向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》， 并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 二、审议通过《2016年度总经理工作报告》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2016年公司经营情况和2017年经营 计划。《2016年度总经理工作报告》内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年年度报告》相关章节。 三、审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案。 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年年度报告》刊登于2017年4 月28日的巨潮资讯网，《公司2016年年度报告摘要》刊登于2016年4月28日 《证券时报》和巨潮资讯网（公告编号：2017-056）。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过《2017年第一季度报告》的议案 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 五、审议通过《2016年年度财务决算报告》的议案 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2016年实 现营业收入120,121.27万元，相比2015年67,635.53万元，上升比例为77.60%； 利润总额40,272.23万元，相比2015年37,903.39万元，上升比例为6.25%； 净利润35,471.32万元，相比2015年32,110.40万元，上升比例为10.47%。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、审议通过《关于2016年度利润分配预案》的议案 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现的归属于 上市公司股东的净利润353,630,886.22元，加年初未分配利润518,931,985.65 元，扣除已分配 2015年度红利 130,628,980.48元和提取法定盈余公积 5,147,951.20元，截至 2016年 12月 31日止，公司可供分配利润为 736,785,940.19元。 本年度进行利润分配，拟以公司现有股本 2,177,149,675 股份基数，按每 10股派发现金股利人民币0.45元，共计97,971,735.38元，送红股0股，剩余 未分配利润滚存至下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 七、审议通过《关于2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 议案； 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告》，报告内容刊登于2017年4月28日《证券时报》和巨潮资 讯网。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 八、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告》议案 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 《2016 年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出 具了意见，相关内容详见2017年4月28日的巨潮资讯网。 九、审议通过《2016年企业社会责任报告的议案》； 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 内容详见刊登于2017年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《杭州联络互动信息科技股份有限公司2016年企业社会责任报告》。 十、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 根据财政部于 2016年 12月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会 [2016]22号），该规定适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要 求进行会计政策变更。本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。本次会计政策变更对公司无重大影响。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年4月28日《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059） 十二、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的通知》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通 过。 同意公司于2017年5月23日召开2016年年度股东大会，审议需由股东大 会批准的相关事项。 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2017年4月28日《证券时 报》刊登的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-060） 公司独立董事已就相关议案（议案六、议案七、议案八、议案十和议案十一）发表独立意见，具体内容详见刊登于 2017年 4月 28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》。 特此公告。 杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会 2017年4月28日