证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2017-031 公司债简称：13楚天01 公司债代码：122301 公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378 湖北楚天高速公路股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区珞喻路1077号东湖广场宽堂 写字楼9楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,059,820,248 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 61.2331 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长肖跃文先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议；全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 2、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 3、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 6、议案名称：关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 7、议案名称：关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,770,648 99.9953 49,600 0.0047 0 0.0000 8、议案名称：关于修改公司章程的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 1,059,764,248 99.9947 56,000 0.0053 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 998,817,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5%普 通股股东 25,661,637 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 35,291,383 99.8596 49,600 0.1404 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普通股 股东 9,400 15.9322 49,600 84.0678 0 0.0000 市值 50 万以 上普通股股东 35,281,983 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%） 1 2016 年度董事 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 会工作报告 2 2016 年度监事 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 会工作报告 3 2016 年度独立 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 董事述职报告 4 公司2016年度 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 财务决算报告 及2017年度财 务预算报告 5 公司2016年度 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 利润分配方案 6 关于聘请公司 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 2017 年度财务 审计机构的议 案 7 关于聘请公司 60,953,020 99.9186 49,600 0.0814 0 0.0000 2017 年度内部 控制审计机构 的议案 8 关于修改公司 60,946,620 99.9082 56,000 0.0918 0 0.0000 章程的议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会特别决议议案 8 已获得出席本次股东大会有效表决权股份总 数 2/3 以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北首义律师事务所 律师：游峰 陈海燕 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 湖北楚天高速公路股份有限公司 2017年4月27日