证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2017-021 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债 华东医药股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无临时提案，无否决提案情形，也不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指：除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开情况 1、召开时间：2017年04月27日下午14：00 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长李邦良先生 6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东65人，代表股份301,438,867股，占上市公司总股份的62.0170％。 其中：通过现场投票的股东13人，代表股份285,145,509股，占上市公司总股份的58.6649％。 通过网络投票的股东52人，代表股份16,293,358股，占上市公司总股份的3.3521％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东63人，代表股份18,400,490股，占上市公司总股份的3.7857％。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份2,107,132股，占上市公司总股份的0.4335％。 通过网络投票的股东52人，代表股份16,293,358股，占上市公司总股份的3.3521％。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。 三、提案审议表决情况 提案表决方式：现场投票与网络投票相结合。 1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 4、审议通过《公司2016年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》 公司 2016年度的利润分配方案为：以公司现有总股本 486,058,208股为基数，向全体股东每10股派发现金股利13.5元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 6.01、审议通过《关于公司预计2017年度发生的日常关联交易 的议案》（远大集团关联） 总表决情况： 同意98,220,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.8171％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权179,976股（其中，因未投票默认弃权179,976股），占出席会议所有股东所持股份的0.1829％。 中小股东总表决情况： 同意18,220,514股，占出席会议中小股东所持股份的99.0219％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权179,976股（其中，因未投票默认弃权179,976股），占出席会议中小股东所持股份的0.9781％。 关联股东中国远大集团有限责任公司持股203,038,377股（持股 比例41.77%），回避表决。以上股东关联关系详见公司2017年3月9 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司预计2017年度内发 生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2017-007）。 6.02、审议通过《关于公司预计2017年度发生的日常关联交易 的议案》（华东集团及其他关联） 总表决情况： 同意221,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 关联股东杭州华东医药集团有限公司持股80,000,000股（持股 比例16.46%），回避表决。以上股东关联关系详见公司2017年3月9 日发布于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司预计2017年度内发 生的日常性关联交易事项的公告》（公告编号2017-007）。 7、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为本公司2017 年度财务报告和内控报告审计中介机构的议案》 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 8、审议通过《关于公司2017年度为控股子公司提供融资担保的 议案》 公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017 年需增加银 行贷款。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，根据各控股子公司生产经营情况及资金需求，公司2017年拟对下属相关控股子公司因生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保。 上述担保事项详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《关于2017年度公司拟为控股子公司提供融资担保需提交股东大会审议的提示性公告》（公告编号2017-013）。 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于调整第八届董事会外部董事和独立董事津贴的议案》 参考其他上市公司的薪酬水平，并结合公司近几年的经营情况，公司决议第八届董事会外部董事和独立董事津贴分别由1万元/年（税前）、6万元/年（税前）津贴分别调整为3万元/年（税前）、8万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 10、审议通过《关于调整第八届监事会外部监事津贴的议案》参考其他上市公司并结合公司近几年的经营情况，公司决议第八届监事会外部监事津贴由1万元/年调整为3万元/年（税前），所得税由公司代为缴纳。 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 11、审议通过《关于修改公司章程（增加公司经营范围等）的议案》 因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：食品添加剂，因此，需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。 此外，公司2016年度利润分配方案经本次股东大会审议通过，股东大会授权公司董事会办理上述利润分配实施公积金转增股本涉及的《公司章程》变更、工商登记变更等事宜。 总表决情况： 同意301,438,867股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意18,400,490股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 12、审议通过《关于采取累积投票制选举杨岚女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 总表决结果如下： 总表决情况： 同意298,512,320股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的99.0291%。 中小股东总表决情况： 同意15,473,943股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权股份总数的84.0953%。 13、审议通过《关于采取累积投票制选举朱亮先生为公司第八届监事会监事的议案》 总表决情况： 同意296,466,914股，占出席会议股东（含网络投票）所持的有表决权股份总数的98.3506%。 中小股东总表决情况： 同意13,428,537股，占参与投票的中小投资者所持的有表决权 股份总数的72.9792%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所 2、律师姓名： 吕崇华、吕晓红 3、结论性意见：本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所对公司2016年度股东大会出具的法律意见书。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2017年4月27日