证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2017-004 西安标准工业股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况： 西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件及电话等方式送达各位监事，会议于2017年4月27日下午13:00在公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事4名，职工监事陈楠先生因公出差未能出席会议，委托职工监事赵大兵先生代为行使表决权。会议由监事会主席李贺玲女士主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况： 会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告及公司2017年度财务预算 方案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》 经审议，公司监事会同意公司2016年度利润分配预案：鉴于报告期实现盈 利，主要是由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的土地以及红光路22号的 部分土地被政府收储，增加资产处置收益12347.10万元。2016年度对股东不进 行现金股利分配、不送股也不转增股本。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》 经审议，公司监事会认为公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议并通过了《公司2016年度内部控制评价报告》 经审议，公司监事会认为公司内控制度健全、执行有效，并随着公司经营管理的需要及时进行调整补充。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议并通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度 日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为公司关联交易遵循《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关法律法规，严格履行了审批程序和信息披露制度，严格执行了各项关联交易协议。公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 7、审议并通过了《关于公司2017年购买短期保本理财产品的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 8、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 9、审议并通过了《关于公司2017年度为全资子公司提供担保预计的议案》 经审议，公司监事会认为公司本次担保对象为全资子公司标准欧洲，公司能够控制其经营和财务，该担保对象具有足够的偿债能力，公司能控制其风险。且公司为全资子公司提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 10、审议并通过了《公司2017年第一季度报告及其正文》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 11、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。公司第七届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事3名，任期3年。 经审议，同意控股股东中国标准工业集团有限公司提名李贺玲女士、郑嘉兴先生为公司第七届监事会非职工监事候选人（相关候选人简历见附件）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 上述第1、2、3、4、7、8、9、11项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告 西安标准工业股份有限公司 监事会 二�一七年四月二十九日 附件： 第七届监事会非职工监事候选人简历 李贺玲，女，汉族，1964年10月出生，中共党员、会计师职称、大学专科 学历。曾任标准集团副总会计师兼财务部部长，公司监事。现任标准集团总会计师兼财务部部长，标准股份第六届监事会主席。 郑嘉兴，男，汉族，1963年10月出生，中共党员、高级政工师职称、函授 本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，标准集团党办主任。现任标准集团组织人事部副部长兼机关党支部书记。