证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-027 山东联创互联网传媒股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议决议定于2017年5月19日在淄博公司三楼会议室召开2016年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会为公司2016年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于2017年4月28日召开第三 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2017年5月19日，下午14:00开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期间的任意时间（具体投票操作流程见本通知附件一）。 5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通 过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn） 向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。 截止2017年5月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 7、会议地点：淄博市公司会议室（张店区东部化工区昌国东路219号） 二、会议审议事项： 以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案 1、《关于2016年度报告全文及摘要的议案》 2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》 3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》 4、《关于2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于2016年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》 以上议案已经过公司第三届董事会第十一会议审议通过，相关内容详见于2017年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。三、会议登记办法 1、登记方式 （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续； （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2、登记时间：2017年5月15日至16日上午8:00至11:30，下午14:00至17:00。 3、登记地点：联创互联公司 证券部 4、联系地址：山东省淄博市张店区东部化工区昌国东路219号 山东联创互 联网传媒股份有限公司；邮编：255000。 电话：0533-6286018。 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1、联系方式： 联系人：胡安智 李慧敏 电 话/传真：0533-6286018 2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。 六、备查文件 1、《第三届董事会第十一次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2017年4月28日 附件一、参加网络投票的具体操作流程 一、通过深交所交易系统投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365343；投票简称：“联创投票”。 2、议案设置及意见表决： （1）议案设置 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表 序号 议案名称 议案编码 总议案 表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决 100.00 1 关于2016年度报告全文及摘要的议案 1.00 2 关于2016年度董事会工作报告的议案 2.00 3 关于2016年度监事会工作报告的议案 3.00 4 关于2016年度财务决算报告的议案 4.00 5 关于2016年度利润分配预案的议案 5.00 6 关于续聘2017年度审计机构的议案 6.00 股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为 100。对于每个议 案，1.00 代表议案 1 的议案编码，2.00 代表议案 2 的议案编码，依此类推。 （2）填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 3、深交所交易系统投票时间 投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30―11:30和13:00― 15:00。 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 二、通过深交所互联网投票系统的投票程序 （1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会 召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当 日）下午3:00。 （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二、 山东联创互联网传媒股份有限公司 2016年度股东大会授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山东联创互联 网传媒股份有限公司2016年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。 本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下： 表决意见 序号 议案名称 同弃反 意权对 1 关于2016年度报告全文及摘要的议案 2 关于2016年度董事会工作报告的议案 3 关于2016年度监事会工作报告的议案 4 关于2016年度财务决算报告的议案 5 关于2016年度利润分配预案的议案 6 关于续聘2017年度审计机构的议案 特别说明事项： 1、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。 委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托人持股数量： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限 签署日期：年月日 附件三、 山东联创互联网传媒股份有限公司 股东参会登记表 姓 名 身份证号 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮 编 是否本人参 备 注 会 年 月 日