证券代码： 300407 证券简称：凯发电气 公告编号： 2017-037 天津凯发电气股份有限公司 关于选举第四届监事会职工监事的公告 天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将在 2017 年 6 月份届满， 公司第三届监事会职工代表监事刘坤先生因工作原因不再担任 第四届监事会职工代表监事，其仍将在公司营销中心任职。刘坤先生自担任职 工代表监事以来，勤勉尽责，认真履行监事义务，公司及监事会对其在任职期 间为公司所做贡献表示衷心的感谢。 为保证公司监事会工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司于 2017年 4月 27日召开了职工代表大会， 经全体与会职工代表民主选 举， 以 78 票同意， 0 票弃权， 0 票反对选举了韩菲先生（简历后附） 为公司第四 届监事会职工代表监事，任期三年。 韩菲先生将与公司由股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 韩菲，男， 36 岁，中国国籍，无境外居留权，专科学历，任职于天津凯发 电气股份有限公司综合管理部，负责凯发大厦及凯发轨道交通产业化基地的物 业保障工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。截止至 本公告日，韩菲先生未持有公司股票，与公司、共同实际控制人、持股 5%以 上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。韩菲先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，且未 被列为“失信被执行人”。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的 有关规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 天津凯发电气股份有限公司监事会 2017 年 4 月 28 日