融捷股份有限公司公告（2017） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-028 融捷股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于2017年4月11日以电 子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于2017年4月27日上午9:30在公司会议室召开，采取现场 投票的方式对议案进行表决。 3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。 4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2016年度财务决算报告》 《2016 年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。本议案需 提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》 经审核董事会审计委员会提交的《2016 年度内部控制评价报告》，监事会 认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部 控制的自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《2016年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了《2016年度监事会工作报告》 《2016 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 融捷股份有限公司公告（2017） 议案需提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告（中天运[2017]审字第 90352 号），公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为5,305,445.58元，比上年同期下降8.99%，母公司未分配利润-41,396,220.66 元，合并报表未分配利润-52,414,636.33 元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的条件，故2016年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。本议案需提交股东大会审议。 监事会认为董事会拟订的 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 5、审议通过了《2016年度报告》全文及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2016 年度报 告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2016年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2016年度报告 摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-029）。 本议案需提交股东大会审议 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 6、审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经公司自查及会计师审计，发现 2016 年度财务报表存在前期会计差错更正 事项。据此，公司对此前期会计差错进行了更正并对2016 年度合并财务报表进 行了追溯调整。 监事会同意公司对前期会计差错进行更正及追溯调整，并发表如下意见： 融捷股份有限公司公告（2017） “本次差错更正，符合《企业会计准则》的规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质量，避免类似问题发生。” 有关公司前期会计差错更正及追溯调整的更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2017-027）。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运〔2017〕核字第90155号《关于融捷股份有限公司2016年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 7、审议通过了《2017年第一季度报告》全文及正文 经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2017 年第一 季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017年 第一季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-032）。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司监事会 2017年4月27日