证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2017-33 中钨高新材料股份有限公司 关于2017年度为子公司融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开 第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司融资事项提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过10亿元融资担保。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为保证公司子公司及其下属公司生产经营的正常开展，顺利融资，实现良性发展，2017 年公司拟为子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）、自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）累计提供不超过10亿元的融资担保：其中，为株硬公司不超过7亿元的融资提供担保；为自硬公司不超过3亿元的融资提供担保。公司也可根据实际情况，在上述额度范围内，要求子公司之间为对方融资提供互保。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司法定代表人根据实际情况，签署有关提供担保的文件并出具相应的授权书。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。本事项自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2018年度担保议案前有效。 二、被担保人基本情况 （一）株洲硬质合金集团有限公司 注册资本：212331.1328万人民币 注册地址：株洲市荷塘区钻石路 经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让。 与本公司关系：本公司全资子公司 截止2016年12月31日，株硬公司资产总额508,289.24万元、负债总额 260,236.95万元、净资产248,052.28万元、营业收入366,557.17万元、利润 总额11,426.18万元、净利润7,095.54万元。 （二）自贡硬质合金有限责任公司 注册资本：人民币70,511.21万元 注册地址：自贡市人民路111号 经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。 与本公司关系：本公司控股子公司 截止2016年12月31日，自硬公司资产总额173,698.44万元、负债总额 126,983.61万元、净资产46,714.83万元、营业收入153,501.79万元、利润总 额889.02万元、净利润119.80万元。 三、担保协议主要内容 截止目前，前述担保事宜暂未发生、暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。具体《担保合同》的主要内容由公司及相关方与贷款金融机构共同协商确定。本担保不提供反担保。 四、董事会意见 公司董事会认为：上述被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保。 六、备查文件 公司第八届董事会第三次会议决议。 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二�一七年四月二十九日