股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2017-013 江苏宁沪高速公路股份有限公司 第八届十一次监事会公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)第 八届十一次监事会（以下简称“本次会议”）于2017年4月28日在南京市仙林大道6号公司会议室召开，会议由监事会主席陈祥辉先生主持。 （二）本次会议通知及材料于2017年04月18日以邮件、传真的方式向全体监事发出。 （三）本公司监事会成员5人，监事潘烨先生因公务未能出席本次会议，授权监事邵莉女士代为表决；本次会议出席及授权出席监事5人；董事会秘书列席了本次会议。 （四）本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议为有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、批准2017年第一季度业绩报告。 监事会认为公司 2017 年第一季度报告编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式也符合中国证监会和证券交易所的各项规定；报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况；并没有发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 2、同意监事任卓华女士因工作分工变动原因辞去本公司监事职务；监事会对任卓华女士在公司担任监事期间工作勤勉尽责、并对加强公司规范运作、完善公司治理及促进公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 3、提议陈仲扬先生担任本公司监事，并批准本公司与陈先生签订委聘书，任期自2016年年度股东大会日起至2017年年度股东大会召开日止，并将此提案交2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 4、批准本公司及子公司与江苏现代路桥有限责任公司的关联交易议案。 同意本公司、附属子公司江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司及全资子公司江苏宁常镇溧高速公路有限公司对江苏现代路桥有限责任公司分别增资人民币450万元的议案。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 5.批准本公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司关联交易议案。 同意本公司与江苏高速公路联网营运管理有限公司续签马群监控中心房屋租赁协议，租赁期为2017年5月1日至2017年12月31日，租金为人民币240.83万元，不含由承租方承担的房屋使用中的管理费、维修费和水电费等费用。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 此议案获得通过。 特此公告。 附件：候选监事简历 江苏宁沪高速公路股份有限公司监事会 二○一七年四月二十九日 候选监事简历 陈仲扬先生，1967 年出生，东南大学路桥专业硕士、研究员级 高级工程师，现任江苏交通控股有限公司企管法务部部长。曾先后任职江苏省高速公路建设指挥部计划处副科长、江苏京沪高速公路有限公司经营开发部副经理、江苏交通产业集团有限公司路产路权处处长、江苏交通控股有限公司营运安全部及工程技术部副部长、扩建办公室主任。陈先生自参加工作起，一直从事工程管理建设等工作，积累了丰富的专业经验。