证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-043号 中珠医疗控股股份有限公司 2017年度对外担保计划公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公 司”）控股或控制的公司(珠海日大实业有限公司、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司、湖北潜江制药股份有限公司、广州新泰达生物科技有限公司、深圳市一体医疗科技有限公司、云南纳沙科技有限公司、横琴中珠融资租赁有限公司、珠海中珠益民医院投资管理有限公司、珠海中珠来泰药业有限公司等)。 ● 本次担保金额及为其担保累计金额：2017年计划累计担保金额为31.6亿元 人民币。 ● 本次担保没有反担保。 ● 截至目前，已公告为控股或控制的公司提供担保累计为16.9亿元人民币， 公司实际对外担保累计数量：4.35亿元人民币。 ● 截至目前公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为16.9亿元，公司实 际提供担保累计为4.35亿元，中珠医疗所有担保均为其控股或控制的公司，无逾期 担保。因公司经营规模的增长和需要，为保障公司经营业务顺利开展，公司计划在公司2016年年度股东大会审议通过之日起至召开2017年年度股东大会之日止，对控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等。 二、被担保人基本情况 1、珠海日大实业有限公司 住所：珠海市金湾区红旗镇双湖北路171号商铺 法定代表人：颜建 注册资本：人民币柒仟捌佰万圆整 商事主体类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：房地产开发（凭资质证经营）实业投资；电子产品、日用百货、机电设备（不含许可证管理项目）、通信设备（不含移动通信终端设备）、仪器仪表、塑料制品、化工原料及产品（不含危险化学品）、电子元器件、润滑油、汽车零部件的批发，零售。 截止2016年12月31日，珠海日大实业有限公司总资产为57,606.65万元，负 债总额为29,546.55万元，净资产为28,060.10万元。 珠海日大实业有限公司为本公司全资孙公司，为其计划担保额4.1亿元。 2、珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司 住所：珠海市横琴新区横琴镇红旗村宝兴路119号103室 法定代表人：杨京生 注册资本：人民币壹亿元 商事主体类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：医学、医疗及相关高科技投资；医院管理；医疗设备及器械研发，一、二、三级医疗器械销售；医药研发中心；中医药、养生保健产品及技术的研发，中成药研发；技术推广服务、科技中介服务；健康管理咨询；自由设备租赁；融资租赁。 截止2016年12月31日，珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司总资产为 54,000.79万元，负债总额为49,963.16万元，净资产为4,037.64万元。 珠海横琴新区中珠正泰医疗管理有限公司为本公司全资子公司，为其计划担保额1.8亿元。 3、湖北潜江制药股份有限公司 住所：潜江市园林办事处章华南路特1号 法定代表人：黄祥萍 注册资本：贰亿元整 类 型：股份有限公司（非上市） 经营范围：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发、物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 截止2016年12月31日，湖北潜江制药股份有限公司总资产为29,792.46万元， 负债总额为22,235.56万元，净资产为7,556.90万元。 湖北潜江制药股份有限公司为本公司控股子公司，持有 95%股份，为其计划担 保额1.6亿元。 4、广州新泰达生物科技有限公司 住所：广州高新技术产业开发区科学城掬泉路 3 号广州国际企业孵化器 A区 A201号之一号 法定代表人：黄文林 注册资本：壹亿壹仟伍佰万元整 类 型：其他有限责任公司 经营范围：研究和试验发展。（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 截止2016年12月31日，广州新泰达生物科技有限公司总资产为12,697.13 万元，负债总额为2,429.09万元，净资产为10,268.04万元。 广州新泰达生物科技有限公司为本公司控股子公司，持 70%股份，为其计划担 保0.5亿元。 5、深圳市一体医疗科技有限公司 住所：深圳市南山区南山街道白石路南沙河西路西深圳湾科技生态园一区2栋 B座11B01、11B02、11B03、11B04 法定代表人：刘丹宁 注册资本：9,800万元 主体类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：一般经营项目：数字自动控制设备、数字影像、计算机软件的技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；自动化设备、医疗设备的租赁，及租赁设备的残值处理、上门维修；货物、技术进出口（不含进口分销）；经济信息咨询；科学研究和技术服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示策划；会务服务；网站建设、网络推广服务。许可经营项目：生产销售二类、三类6823医用超声仪器及有关设备，生产销售二类、三类6826屋里治疗及康复设备；销售全部二类医疗机械（不含体外诊断试剂）；销售三类医疗器械：6824医用激光仪器设备，6825医用高频仪器设备，6828医用磁共振设备，6830医用X射线设备，6832医用高能射线设备，68336医用核素设备，6854手术室、急诊室、诊疗设备及器具。 截止2016年12月31日，深圳市一体医疗科技有限公司总资产为104,487.03 万元，负债总额为45,847.29万元，净资产为58,639.74万元。 深圳市一体医疗科技有限公司为本公司全资子公司，为其计划担保5.6亿元。 6、云南纳沙科技有限公司 住所：云南省昆明市高新区二环西路625号M2-3地块检测试验中心5层501号 法定代表人： 徐卫军 注册资本： 337万元 类 型： 有限责任公司 经营范围：计算机软硬件的开发及应用；计算机系统集成及综合布线；环保科学技术的研究、推广及应用；国内贸易、物资供销；货物进出口及技术进出口业务（国家限制项目）；医疗器械的销售、安装、维修及租赁（按医疗器械经营企业许可证核定的范围和时限开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截止2016年12月31日，云南纳沙科技有限公司总资产为3,737.88万元，负 债总额为979.06万元，净资产为2,758.82万元。 云南纳沙科技有限公司为本公司控股孙公司，公司全资子公司一体医疗持有该公司51.04%股份，为其计划担保0.5亿元。 7、横琴中珠融资租赁有限公司 住所： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-14760 法定代表人： 罗淑 注册资本： 17000万元 商事主体类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（涉及行业许可管理的，按国家有关规定办理申请） 截止2016年12月31日，云南纳沙科技有限公司总资产为15,196.41万元，负 债总额为10,050.64万元，净资产为5,145.77万元。 横琴中珠融资租赁有限公司为本公司控股子公司，为其计划担保8亿元。 8、珠海中珠益民医院投资管理有限公司 住所： 珠海市保税区51号地同亨国际商贸有限公司厂房6楼6E-12之四 法定代表人： 罗淑 注册资本： 人民币50000万元 商事主体类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：医院投资管理，企业管理咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪），医疗、医药项目投资，公关活动策划，一类医疗器械的销售，生物科技、生物制品的研发，医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 截止2016年12月31日，珠海中珠益民医院投资管理有限公司总资产52,197.01 万元，负债总额为2,231万元，净资产为49,966.01万元。 珠海中珠益民医院投资管理有限公司为本公司控股子公司，为其计划担保8亿 元。 9、珠海中珠来泰药业有限公司 住所： 珠海市金湾区红旗镇双湖北路161号商铺 法定代表人： 杨京生 注册资本： 14000万元 商事主体类型：其他有限责任公司 经营范围：生产和销售自产的中西原料药、医药中间体、中西成药、保健品、生化试剂。本企业自产产品及相关技术的进出口业务。（涉及配额许可证、国家有专项规定的商品应按有关规定办理；需其他行政许可项目，取得许可后方可经营） 截止2016年12月31日，珠海中珠来泰药业有限公司总资产为0万元，负债总额为0万元，净资产为0万元。 珠海中珠来泰药业有限公司为本公司控股孙公司，公司全资子公司中珠正泰持有该公司70%股份，为其计划担保1.5亿元。 三、担保的主要内容 1、同意中珠医疗对上述控股或控制的被担保公司提供担保，用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等，上述控股或控制的被担保公司2017年度内担保总额度计划为31.6 亿元。 2、同意在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营层具体审批每一笔对外担保事项并签署相关法律文件。 3、同意根据被担保人的实际融资需要，在上述担保计划总额不变的情况下，授权公司经营层根据融资需要对被担保人之间的担保额度进行调整。 4、若发生对外担保总额超过本担保计划额度，其对外担保均需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 5、上述担保计划的授权有效期为公司2016年年度股东大会审议通过之日起至 召开2017年年度股东大会之日止。 四、审议情况 2017年4月27日，公司以现场表决方式召开第八届董事会第二十次会议，审 议通过《关于2017年度公司对外担保计划的议案》；该议案由公司董事会审议通过 后还需提交公司2016年年度股东大会审议。 独立董事独立意见：公司对下属控股或控制的被担保公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还，为下属控股子公司的融资提供担保可解决其经营资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益。我们同意公司的2017年度对外担保计划，同意进行相关授权， 同意就该事项经公司董事会审议通过后提交公司年度股东大会进行审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司已公告为控股或控制的公司提供担保累计为16.9亿元人民币， 公司实际对外担保累计为4.35亿元人民币，占本年度经审计净资产的7.24%。公司 无逾期担保。 六、备查文件目录 1、本公司第八届董事会第二十次会议决议。 2、公司独立董事就公司相关事项发表的独立意见。 特此公告。 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二�一七年四月二十九日