证券代码：002377 证券简称：国创高新 编号：2017-41号 湖北国创高新材料股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月28 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》以及《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本、变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第六条、第十三条和第十九条内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 根据《关于回购注销未达到解锁条件的限制性股票的议案》同意对现有激励对象持有的未达到第三期解锁业绩条件的264.45万股限制性股票，由公司按照1.8元/股的价格回购注销。本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将从434,700,500股减至432,056,000股。注册资本将随之发生变更，具体如下： 1、原注册资本：人民币434,700,500元。 2、变更后的注册资本：人民币432,056,000元。 二、经营范围变更情况 公司根据实际业务需求，增加新的经营范围：电子产品及相关设备的销售，经营范围的变更如下： 1、原经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。 2、变更后的经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；电子产品及相关设备的销售；电子信息、生物工程、环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道路道面项目；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。 三、根据注册资本和经营范围变更，对《公司章程》的修订情况 原公司章程条款 修改后公司章程条款 第六条：公司注册资本为人民币 434,700,500 第六条：公司注册资本为人民币 432,056,000 元。 元。 第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 第十三条：经依法登记，公司的经营范围： 研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性 研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性 设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不 设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不 含需审批的项目）；电子信息、生物工程、 含需审批的项目）；电子产品及相关设备的 环保工程技术开发及应用；承接改性沥青道 销售；电子信息、生物工程、环保工程技术 路道面项目；货物进出口、技术服务、技术 开发及应用；承接改性沥青道路道面项目； 咨询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的 货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进 货物和技术除外)。 出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术 除外)。 第十九条：公司股份总数为434,700,500股，第十九条：公司股份总数为 432,056,000股， 全部为普通股。 全部为普通股。 特此公告。 湖北国创高新材料股份有限公司董事会 二�一七年四月二十八日