证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2017-038 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017年4月26日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第三届 董事会第五次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由董事长林志海先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和 公司章程规定。 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，决议如下： （一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司计提资产减值 准备的议案》 本次计提资产减值准备，将影响公司2016年度利润总额186,339,237.34元。依据《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意 2016 年度公司计提资产减值准备共计 186,339,237.34元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况， 使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 相关公司计提资产减值准备的详细情况详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会2016年度 工作报告的议案》 《董事会2016年度工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公 司2016年年度报告》中的相应内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事2016年 度述职报告的议案》 《独立董事2016年度述职报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的 相关内容。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于总经理2016年度 工作报告的议案》 《总经理2016年度述职报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的相 关内容。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年年度 报告全文及其摘要的议案》 《公司2016年年度报告全文及其摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站 的公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于信永中和事务所（特 殊普通合伙）审计的公司2016年年度审计报告的议案》 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （七）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度财务决 算报告的议案》 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （八）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度财务预 算报告的议案》 内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （九）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度利润分 配方案的议案》 鉴于公司2016年度经营亏损及未来资金需求状况，为了保障公司持续发展、平稳运营， 公司2016年度拟不进行股利分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。未分 配利润滚存下一年度。就上述利润分配方案，独立董事发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （十）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2016年度内 部控制自我评价报告的议案》 公司独立董事对公司2016年度内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。公司监 事会对公司2016年度内部控制自我评价报告发表了审核意见。公司的保荐机构招商证券股 份有限公司对公司2016年度内部控制自我评价报告出具了核查意见。 上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （十一）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度募集 资金存放与使用情况的专项报告的议案》 公司的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2016年度募集资金存 放与使用情况出具了鉴证报告。公司的保荐机构招商证券股份有限公司就公司2016年度募 集资金存放与使用情况出具了核查意见。公司独立董事就公司2016年度募集资金存放与使 用情况出具了独立意见。 上述报告内容和意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （十二）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司控股股东及 其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的议案》 公司2016 年度未发生重大关联交易行为，发生的所有关联交易决策程序符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际经营与发展需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （十三）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2017年度 审计机构的议案》 公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度的审计机构。公司董事 会审计委员会已对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为外部审计机构的独立性予以审核评估，确认信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）符合外部审计机构独立性要求。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 （十四）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任高级管理人 员的议案》 同意公司聘任王冉先生、梁芳女士担任公司副总经理职务。任期自本董事会决议作出之日起计算，至本届董事会任期届满。同时授权公司管理层全权办理聘任手续，签署聘任书。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （十五）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任财务负责人 的议案》 鉴于公司财务负责人空缺已久，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，经公司总经理推荐及独立董事对其任职资格发表的独立意见，同意公司聘任梁芳女士为公司财务负责人。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （十六）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订 的议案》 为规范公司内幕信息知情人登记及报备制度与流程，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意修订《内幕信息知情人登记及报备制度》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详细修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 （十七）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订 的议案》 为规范公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 详细修订内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 （十八）以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2016年度 股东大会的议案》 经与会董事审议，同意公司于2017年5月19 日（周五）下午14:00，在北京市朝 阳区光华路15#院1#楼，亿利生态广场14层公司会议室，召开 2016年度股东大会。对上 述需提交股东大会审议的议案以及其他应由股东大会审议的议案进行审议。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。 特此公告。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会 二�一七年四月二十六日