证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 编号：临2016―012 安徽雷鸣科化股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2017年4月27日在公司二楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席殷召峰先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： 一、2016年年度报告全文及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2016年年度报告进行了严格地审核，认为： 1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2016年年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规 定，该报告真实地反映出公司2016年度的财务状况和经营成果等事项。 3、监事会在出具本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 4、监事会对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告没有异议。 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、2017年第一季度报告全文及摘要 公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的公司2017年一季度报告进行了严格的审核，认为： 1、公司2017年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2017年一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定，该报告真实地反映出公司2017年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 3、监事会对公司2017年一季度报告没有异议。 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 三、2016年度监事会工作报告 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、2016年度财务决算和2017年度财务预算报告 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、2016年度利润分配预案 监事会核查后认为：公司2016年度利润分配预案与公司实际资金需求相符 合，利润分配预案的现金分红比例符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益；一致同意公司2016年度利润分配预案。 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、关于2017年日常关联交易预计的议案 公司2017年预计将要发生的关联交易总金额为 25,530万元。 监事会认为：公司2017年日常关联交易预计遵循诚实信用原则和公开、公 正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、2016年度内部控制自我评价报告 监事会对《公司2016年度内部控制自我评价报告》及公司（包括控股子公 司）内部控制体系建设和运行情况进行了审核，认为：公司已结合自身的生产经营需要，建立了较为完善的内部控制体系并得到有效执行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。本次内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益。 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 八、关于监事会换届选举的议案 公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本届监事会需进行换届选举。公司第七届监事会由3名监事组成，包括一名职工代表监事和两名股东代表监事，其中职工代表监事王瑞利女士已由公司职工代表大会选举产生。经公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐并经监事会审核后，同意提名殷召峰先生、蒋莅琳女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。在监事会换届选举工作完成之前，公司第六届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 监事会候选人简历附后。 职工代表监事情况详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-016）。 参加表决的监事共3名。表决结果为：同意：3票；反对：0票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 安徽雷鸣科化股份有限公司监事会 2017年4月29日 附件： 监事候选人简历 殷召峰，男，1969 年生，本科学历，中共党员。历任淮北矿业集团朱庄煤 矿会计科员，桃园煤矿会计科员、科长，淮北矿业集团财务资产部财务总监，朱庄煤矿副矿长。现任淮北矿业集团财务资产部部长。 蒋莅琳，女，汉族，1966年4月24日出生，工商管理硕士，高级经济师， 中共党员。历任淮北矿业集团岱河矿中学教师；淮北矿业集团公司团委干事、副部长；淮北矿业集团外经贸处副科长、科长；淮北矿业集团投资融资部副总经济师；淮北矿业集团董事会办公室副总经济师、总经济师；现任淮北矿业集团董事会办公室副主任。