证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2017-018 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届监事会第十三次会议于2017年4月 28日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。会议召集、召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项： 一、审议通过《2016年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过《2016年度财务决算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《2017年度财务预算报告》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过《2016年年度报告》全文及摘要 根据《证券法》第68条、中国证监会《公开发行证券的公司信息内容与格 式准则第2号――年度报告的内容与格式》（2016年修订）及上海证券交易所《关 于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对公司《2016 年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司《2016年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司《2016 年年度报告》的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务的标准无保留意见的《审计报告》，我们认为，《2016年年度报告》所包含的信息能从各个方面真实反映公司2016年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《2016年年度报告》全文及摘要。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《2017年第一季度报告》全文及正文 根据《证券法》第68条及上海证券交易所《关于做好上市公司2017年第一 季度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司《2017 年第一季度报告》 全文及正文进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司《2017 年第一 季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）公司《2017 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《2017年第一季度报告》全文及正文。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《2016年度利润分配的预案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2016年利润分配预案的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 同意提名兰培宝先生、李学东先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（监事候选人个人简介见附件）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过《关于2017年向金融机构申请授信额度及融资的议案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于2017年向金融机构申请授信额度及融 资的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》刊登的《关于续聘公司2017年度审计机构的公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 监事会 2017年4月29日 兰培宝先生简历： 兰培宝，男，1973年出生，大学本科学历。1997年至2003年任职于鸡西市钢铁 公司。2003年至2011年先后任黑龙江省珍宝岛制药有限公司培训专员、人力资 源部副部长、部长。2011年3月至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司人力 资源部部长。2014年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会主席。 李学东先生简历： 李学东，男，1973年出生，大专学历。1996年至2008年，任黑龙江乌苏里江制 药有限公司技术部部长；2009年至今，任黑龙江省珍宝岛制药有限公司项目部 部长。2011年3月起，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事。