证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-035 中源协和细胞基因工程股份有限公司 第八届董事会第七十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 17 日以电话、电子邮件等方式发出了关于召开公司第八届董事会第七十次会议 的通知。会议于2017年4月27日（星期四）上午10：00在公司会议室以现场 表决方式召开。会议由董事长李德福先生主持，本次会议应参加表决董事9人， 实际参加表决董事9人，副董事长王辉先生因工作原因未能参加本次会议，委托 董事王勇先生代为投票表决，董事魏松先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，董事庞世耀先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事吴明远先生代为投票表决，独立董事刘晓程先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事严仁忠先生代为投票表决，公司监事和部分高管列席了本次会议。参加会议的董事人数和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、审议通过《公司2016年年度报告》全文及摘要； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 《公司 2016年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2017年经营计划》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-035 四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2017年度财务预算报告》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》； 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度经审计的净利润为-6,443.47万元，截止2016年12月31日累计未分配利润为-1.70亿元，因此不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 七、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2016年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 八、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年度审计机构的议 案》； 经公司董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 公司2017年审计费用为120万元，其中内部控制审计费用40万元。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 九、审议通过《公司2016年度度社会责任报告》； 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司2016年社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 十、审议通过《公司2017年第一季度报告》全文及正文。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 《公司 2017年第一季度报告》全文及正文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-035 十一、审议通过《关于召开2016年年度股东大会通知的议案》。 具体详见同日公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事在2016年年度股东大会上作2016年度述职报告。 特此公告。 中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会 2017年4月29日