股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-012号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第三届董事会第二十一次会议 召开时间：2017年4月28日9:30 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 表决方式：现场表决结合通讯表决的方式 会议通知和材料发出时间及方式：2017年4月17日以电话、电子邮件及其他方式送达 应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事赵野先生、董事何帆先生因公务 未能现场出席本次会议，分别委托董事张云女士、董事长陈书智先生代为出席会议并行使权力。董事：徐汉杰以通讯方式出席会议，独立董事：潘斌以通讯方式出席会议）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次会议由董事长陈书智先生主持，部分监事及高级管理人员列席本次会议 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 公司董事会独立董事傅冠强先生、董玮先生、潘斌先生向董事会递交了《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。 《公司2016年度董事会工作报告》全文请见公司于2017年4月29日登载在《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （二）审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 公司总经理张云女士向董事会汇报了2016年公司经营情况和2017年经营计划。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （三）审议并通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》 《2016年年度报告全文》请见公司于2017年4月29日登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （四）审议并通过《关于2016度内部控制的自我评价报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司的内部控制有效性进行了评价。 《2016年度公司内部控制的评价报告》和独立董事的独立意见请见公司于2017年4月 29日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （五）审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 2016年度公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《募 集资金管理制度》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。 《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和独立董事的独立意见请见公 司于2017年4月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （六）审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，公司2016年实现营业收入 359,500.77万元，同比下降3.11%；实现利润总额21,719.81万元，同比增长29.22%；实 现净利润19,090.84万元，同比增长11.68%。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （七）审议并通过《关于2016年度利润分配的预案》 鉴于公司2016年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报全体股 东，与所有股东共享公司经营成果，遵照中国证监会和深交所相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提出公司2016年度利润分配预案为以公司目前总股本376,703,770股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金37,670,377元。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （八）审议并通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有执行证券、期货相关业务资格的专业审计机构，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方合同中所规定的责任和义务，是公司2016年度审计机构。为保持公司财务报告审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并授权董事长根据实际情况，确定其2017年度的审计费用。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （九）审议并通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》 《2017年第一季度报告全文》请见公司于2017年4月29日登载在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关内容，《2017年第一季度报告正文》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 （十）审议并通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》 公司以现场投票、网络投票相结合的方式于2017年5月22日（星期一）召开公司2016 年年度股东大会，股权登记日为2017年5月17日（星期三）。 《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》全文请见公司于2017年4月29日登载 在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。 特此公告 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2017年4月28日