股票简称：广州发展 股票代码：600098临2017-016号 债券简称：12广控01 债券代码：122157 广州发展集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州发展集团股份有限公司于2017年4月17日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2017年4月27日召开第七届董事会第十四次会议，应到会董事8名，实际到会董事5名，吴旭副董事长委托李光董事、谢峰董事委托伍竹林董事长、谢康独立董事委托马晓茜独立董事出席会议并行使表决权，监事会列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长伍竹林先生主持，会议形成以下决议： 一、《关于通过计提资产减值准备的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 《广州发展集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2016年度董事会工作报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 提请公司2016年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2016年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2016年年度报告摘要〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。 提请公司2016年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司2016年年度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广州发展集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2016年度财务决算报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 提请公司2016年年度股东大会审议。 五、《关于通过公司2016年度利润分配方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 公司 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润 668,963,314.29 元，提取法定盈余公积金 124,100,937.63 元，结转年初未分配利润 5,403,164,491.32 元，在扣除向 全体股东派发的2015年度现金红利517,977,346.02元后， 可供股东分配的利润为5,430,049,521.96元。公司拟按2016 年末总股本2,726,196,558股为基数，每10股派1.00元现 金红利（含税），共派送现金红利272,619,655.80元。实施 上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2017年度。 提请公司2016年年度股东大会审议。 六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 《广州发展集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价 报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 七、《关于通过 的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 《广州发展集团股份有限公司 2016 年度可持续发展报 告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 八、《关于通过 的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 《广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 九、《关于通过公司2017年度财务预算方案的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 2017年度，公司财务预算方案为：营业收入246亿元， 发生总成本费用236亿元。 提请公司2016年年度股东大会审议。 十、《关于通过公司日常关联交易事项的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8名非关联董事一致表决通过）。 提请公司2016年年度股东大会审议。 《广州发展集团股份有限公司日常关联交易公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 十一、《关于公司投资金融理财产品和委托贷款额度的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）（一）为更好地运用公司日常资金，提高资金使用效率和决策效率，同意公司根据资金情况，投资金融理财产品。 公司董事会授权董事长对公司连续 12 个月内累计发生额在 20亿元额度内的购买金融理财产品业务进行审批，授权有效 期为自董事会审议通过后12个月内。 （二）为更好地运用公司及属下全资、控股子公司日常资金，提高资金使用效率和决策效率，同意公司及属下全资、控股子公司根据资金情况，相互之间开展委托贷款业务。公司董事会授权董事长对公司连续12个月内累计发生额在 20亿元额度内的委托贷款业务进行审批，授权有效期为自董事会审议通过后 12 个月内。公司属下全资、控股子公司经营状况良好，委托贷款风险可控。 十二、《关于通过聘任审计机构的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 根据公司《章程》规定，经表决，与会董事一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作和公司2017年度内部控制审计工作。 根据实际工作量，公司支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告审计费用为243万元，内部控制审计费用为26万元。 提请公司2016年年度股东大会审议。 十三、《关于通过 的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 经表决，与会董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2017年第一季度报告》。 《广州发展集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》 (全文) 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《广 州发展集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文》同时 刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 十四、《关于聘任公司总经理的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 根据公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定，聘任 吴旭先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致，至2019 年5月30日止。 十五、《关于聘任公司副总经理的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 根据公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定，聘任张蕴坚女士为公司副总经理，任期与第七届董事会一致，至 2019年5月30日止。 十六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司关联交易管理制度(2017年修订)〉的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 根据公司实际情况，同意对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修订。 公司《关联交易管理制度》修订情况 序号 原《关联交易管理制度》条款 修改后条款 第二条公司关联交易是指公司及属下子（控 第二条公司关联交易是指公司及属下子（控 股）公司与关联人发生的转移资源或义务的事 股）公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项，包括以下交易： 项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款 等）； 等）； （三）提供财务资助； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （七）赠与或者受赠资产； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （八）债权、债务重组； （九）转让或者受让研究与开发项目； （九）转让或者受让研究与开发项目； （十）签订许可使用协议； （十）签订许可使用协议； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十一）购买原材料、燃料、动力； （十二）销售产品、商品； （十二）销售产品、商品； （十三）提供或者接受劳务； （十三）提供或者接受劳务； （十四）委托或者受托销售； （十四）委托或者受托销售； （十五）与关联人共同投资； （十五）在关联人财务公司存贷款； （十六）其他通过约定可能引致资源或者 （十六）与关联人共同投资； 义务转移的事项。 （十七）其他通过约定可能引致资源或者 义务转移的事项。 第三条公司的关联人包括关联法人、关联自 第三条公司的关联人包括关联法人、关联自 然人。 然人。 …… …… （二）具有以下情形之一的自然人，为公 （二）具有以下情形之一的自然人，为公 2 司的关联自然人： 司的关联自然人： …… …… 3、本条第（一）款所列法人的董事、监 3、本条第（一）款第一项所列法人的董 事和高级管理人员； 事、监事和高级管理人员； …… …… 第八条公司与关联方发生的关联交易应在发 第八条公司相关部（室）、属下子（控股） 生前由相关业务部（室）、业务板块及时知会 公司应在公司及属下子（控股）公司与关联方 3 投资者关系部，并备案。 发生关联交易前及时知会投资者关系部，并履 公司属下子（控股）公司应在关联交易发 行相关审批程序。 生前及时向公司相关业务板块或部（室）报告。 第二十一条公司投资者关系部负责按照监管 第二十一条公司投资者关系部负责按照监管 部门的规定对外披露关联交易事项，发布公 部门的规定对外披露关联交易事项，发布公 4 告，相关业务部（室）、业务板块应按要求向 告，公司相关部（室）、属下子（控股）公 投资者关系部提供关联交易有关文件资料。 司应按要求向投资者关系部提供关联交易有 关文件资料。 第二十五条公司与关联人进行第二条第（十 第二十五条公司与关联人进行第二条第（十 5 一）至（十四）款所列日常关联交易时，应当 一）至（十六）款所列日常关联交易时，应当 按照下述规定进行披露并履行相应审议程序： 按照下述规定进行披露并履行相应审议程序： …… …… 除上述修订外，公司《关联交易管理制度》的其他条款未发生变化。 十七、《关于召开公司2016年年度股东大会的决议》（应 到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过） 《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》详见上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 备查文件：第七届董事会第十四次会议决议。 广州发展集团股份有限公司 董事会 二Ｏ一七年四月二十九日 附件： 吴旭先生简历 1962年出生，研究生，硕士，工程师、经济师。1985年9月至 1993年3月在轻工部广州轻工机械设计研究所工作；1993年3月至 1999年11月在广州发展集团有限公司工作，历任策划部经理助理、 交通事业部经理助理、副总经理；1999年11月起在广州发展集团股 份有限公司工作，历任基础产业部副总经理、总经理、营运总监、董事会秘书、行政副总裁、行政总裁、董事。现任广州发展集团股份有限公司董事、总经理。 张蕴坚女士简历 1963年出生，研究生，硕士。1984年8月至1988年12月在广 州市经委工作；1988年12月至2000年9月在广州市商业管理委员 会工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长；2000年9月至2005年3月，在广州市商业局工作，历任调研员、科技信息处处长；2005年3月至2010年7月，任广州市国资委办公室主任；2010年7月至2017年3月，任广州百货企业集团有限公司副总经理（其间：2013.08至2017年3月任广州国际商品展贸城股份有限公司董事长）；2017年3月至今，任广州发展集团股份有限公司副总经理。