证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2017-18 五矿发展股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月28日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿发展大厦4层会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 14 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 679,795,061 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.4190 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，公司董事薛飞、张树强因工作原因未能出席 会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书王宏利先生出席会议；公司全体高级管理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,792,061 99.9995 3,000 0.0005 0 0.0000 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,792,061 99.9995 3,000 0.0005 0 0.0000 3、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,784,361 99.9984 10,700 0.0016 0 0.0000 4、议案名称：关于审议公司2016年度利润分配方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,792,061 99.9995 3,000 0.0005 0 0.0000 5、议案名称：关于审议公司《2016年年度报告》及《摘要》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,792,061 99.9995 3,000 0.0005 0 0.0000 6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所为公司2017 年度财务审计和内部控 制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,792,061 99.9995 3,000 0.0005 0 0.0000 7、议案名称：公司日常关联交易2016年度实施情况及2017年度预计情况的专 项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,133,657 99.5683 39,600 0.4317 0 0.0000 8、议案名称：关于公司董事2016年度薪酬事项及2017年度薪酬建议方案的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,142,175 99.9039 652,886 0.0961 0 0.0000 9、议案名称：关于公司与关联方续签《日常关联交易框架协议》、《金融服务框 架协议》及签订《综合服务协议》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 9,133,657 99.5683 39,600 0.4317 0 0.0000 10、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 679,178,775 99.9093 616,286 0.0907 0 0.0000 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例票 比例 （%）数 （%） 4 关于审议公 9,160,257 99.9672 3,000 0.0328 0 0.0000 司2016年度 利润分配方 案的议案 6 关于续聘大 9,160,257 99.9672 3,000 0.0328 0 0.0000 华会计师事 务所为公司 2017 年度财 务审计和内 部控制审计 机构的议案 7 公司日常关 9,123,657 99.5678 39,600 0.4322 0 0.0000 联交易 2016 年度实施情 况及2017年 度预计情况 的专项报告 8 关于公司董 8,510,371 92.8749 652,886 7.1251 0 0.0000 事2016年度 薪酬事项及 2017 年度薪 酬建议方案 的议案 9 关于公司与 9,123,657 99.5678 39,600 0.4322 0 0.0000 关联方续签 《日常关联 交易框架协 议》、《 金融 服务框架协 议》及签订 《综合服务 协议》的议 案 10 关于修订 8,546,971 93.2743 616,286 6.7257 0 0.0000 《公司章 程》部分条 款的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案10以特别决议方式审议通过，该议案获得有效表 决权股份总数的2/3以上通过。 本次股东大会审议的议案中，议案7和议案9涉及关联交易，中国五矿股份 有限公司作为本公司控股股东，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份670,604,922股不计入有效表决权总数。 此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2016年度述职报告》。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所 律师：王勋非、覃家壬 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 五矿发展股份有限公司 2017年4月29日