证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-010号 丹东欣泰电气股份有限公司 第三届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号） 及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2014 年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法 情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂 停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。 2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。 3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。 4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。 5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。 6、公司接受投资者咨询的主要方式： （1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net （2）咨询电话：0415-4139135 一、董事会会议召开情况 丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会（临时）议于2017年3月31日上午9：00在丹东市振安区东平大街159号公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议通知于2017年3月28日以传真或邮件方式送达。会议应参加董事共7人（包括3名独立董事），实际参加会议的董事6人，宋丽萍女士因个人原因，未能出席本次会议，也未对相关议案发表意见。公司董事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长许成德先生召集并主持，与会董事经认真审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议： 1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》； 公司原审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华普天健”），因项目及人力资源配置问题，预计无法按期完成公司2016年年报审计工作。为确保上市公司审计工作的独立性、信息披露的及时性，公司决定更换会计师事务所。经与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）商洽，拟聘请中审众环会计师事务所作为公司 2016 年年度审计机构。 公司已就更换会计师事务所事项与华普天健会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持。公司对华普天健会计师事务所的辛勤工作表示感谢！独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。 审议结果：此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于补选杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事的议案》。 公司独立董事宋丽萍女士因个人原因，向董事会提交书面辞职申请，辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的相应职务。辞职后，宋丽萍女士将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，经辽宁欣泰股份有限公司提名杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事职务，并担任第三届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的相应职务，任期自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会完成换届时止。 杨月梅女士简历详见附件。 审议结果：此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。 3、审议通过了《关于拟注销全资子公司辽宁欣泰电气科技有限公司的议案》。 为进一步实现公司业务聚焦，优化公司管理结构，有效地降低管理成本、提高运营效率，拟对全资子公司辽宁欣泰电气科技有限公司予以注销。 详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于拟注销全资子公司辽宁欣泰电气科技有限公司的公告》。 审议结果：此项议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 4、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于2017年4月18日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016 年第一次临时股东大会，详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 审议结果：此项议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 三、备查文件 1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第三十六次（临时）会议决议》；2、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于补选杨月梅女士为公司第三届董事会独立董事的独立意见》； 3、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》； 4、《丹东欣泰电气股份有限公司独立董事关于独立董事关于第三届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》 特此公告。 丹东欣泰电气股份有限公司 董事会 二�一七年三月三十一日