证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号2017-034 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 关于召开2016年度股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮生化”）已2017年4月29日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网站上发布《中粮生化： 关于召开2016年度股东大会的通知（更新后）》（公告编码：2017-027）。因本次股东大会审议的议案中有累积投票议案，为了方便网络投票，公司对议案投票编 号进行了调整及更正，现对公司2016年度股东大会的通知中的关于网络投票事项更正如下： 一、更正内容 （一）公告原文“三、提案编码” 更正前： 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司2016年度财务决算及2017年财务预算 √ 报告》 4.00 《公司2016年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司2016年年度报告全文及摘要》 √ 6.00 《关于公司2017年度日常关联交易预计的公 √ 告》 7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审 √ 计机构的议案》 8.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √ 9.00 《关于公司开展原油期货套期保值业务的议 √ 案》 累计投票提案 提案10、 11、 12 为等额选举 《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票 10.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人 10.1 选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董 √ 事 10.2 选举李北先生为公司第七届董事会非独立董 √ 事 10.3 选举张德国先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 10.4 选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 10.5 选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 10.6 选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董 √ 事 11.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 11.1 选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董 √ 事 11.2 选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事 √ 11.3 选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事 √ 12.00 《关于监事会换届选举的议案》 累计投票 应选人数（2）人 12.1 选举刘勇先生为公司第七届监事会监事 √ 12.2 选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事 √ 更正后： 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》 √ 2.00 《公司2016年度监事会工作报告》 √ 3.00 《公司2016年度财务决算及2017年财务预算 √ 报告》 4.00 《公司2016年度利润分配预案》 √ 5.00 《公司2016年年度报告全文及摘要》 √ 6.00 《关于公司2017年度日常关联交易预计的公 √ 告》 7.00 《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审 √ 计机构的议案》 8.00 《关于计提资产减值准备的议案》 √ 9.00 《关于公司开展原油期货套期保值业务的议 √ 案》 累计投票提案 提案10、 11、 12 为等额选举 《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票 10.00 《关于选举非独立董事的议案》 应选人数（6）人 10.01 选举佟毅先生为公司第七届董事会非独立董 √ 事 10.02 选举李北先生为公司第七届董事会非独立董 √ 事 10.03 选举张德国先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 10.04 选举席守俊先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 10.05 选举乔映宾先生为公司第七届董事会非独立 √ 董事 10.06 选举刘德华先生公司第七届董事会非独立董 √ 事 11.00 《关于选举独立董事的议案》 应选人数（3）人 11.01 选举何鸣元先生为公司第七届董事会独立董 √ 事 11.02 选举陈敦先生为公司第七届董事会独立董事 √ 11.03 选举卓敏女士为公司第七届董事会独立董事 √ 12.00 《关于监事会换届选举的议案》 累计投票 应选人数（2）人 12.01 选举刘勇先生为公司第七届监事会监事 √ 12.02 选举滕丽娟女士为公司第七届监事会监事 √ 除上述事项更改外，公司于2017年4月29日刊登的《中粮生化：关于召开 2016 年度股东大会的通知（更新后）》原定的议案内容、会议召开时间、地点 及股权登记日等相关事项均保持不变。因本次更正给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。 中粮生物化学（安徽）股份有限公司 董事会 2017年5月2日