―1― 证券代码： 600640 股票简称:号百控股 编号：临 2017-015 号百控股股份有限公司董事会八届二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 号百控股股份有限公司于 2017 年 5 月 3 日以通讯方式召开了董事 会八届二十六次会议。会议应到董事 10 名，实际出席 10 名。本次董 事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的议案 公司第八届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。 根据公司控股股东--中国电信集团公司和董事会推荐并经董事会 提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、王国权、黄智勇、闫栋、 陈之超、 李川和芮斌作为公司第九届董事会董事候选人，同意提名曲 列锋、黄艳、李易和马勇作为公司第九届董事会独立董事候选人（简 历附后）。 董事会对王玮、方向阳和沈拓在担任公司董事期间对公司发展等 方面所做出的贡献表示感谢。 独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提 交公司 2016 年度股东大会审议并采用累积投票制进行表决。 独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意见。 各董事候选人表决情况如下： 1.1 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李安民为公 司第九届董事会董事候选人； 1.2 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名王国权为公 司第九届董事会董事候选人； ―2― 1.3 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄智勇为公 司第九届董事会董事候选人； 1.4 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名闫栋为公司 第九届董事会董事候选人； 1.5 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名陈之超为公 司第九届董事会董事候选人； 1.6 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李川为公司 第九届董事会董事候选人； 1.7 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名芮斌为公司 第九届董事会董事候选人； 1.8 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名曲列锋为公 司第九届董事会独立董事候选人； 1.9 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名黄艳为公司 第九届董事会独立董事候选人； 1.10 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名李易为公司 第九届董事会独立董事候选人； 1.11 以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过提名马勇为公司 第九届董事会独立董事候选人。 二、 关于召开公司 2016 年度股东大会的议案 内容详见同日公司公告“临 2017-016”。 同意 10 票，反对 0 票, 弃权 0 票。 附：董事候选人、独立董事候选人简历 特此公告。 号百控股股份有限公司董事会 2017 年 5 月 3 日 ―3― 附：董事候选人、独立董事候选人简历 李安民，男，1969.12 出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特 殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室 主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务 开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无 线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、 天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务 事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长。 现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理， 本公司第八届董事会董事长兼党委书记。 王国权，男，1972 年 6 月出生，中共党员，中国人民大学高级管理人 员工商管理硕士。曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市 固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河 北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书 记、中国电信河北网络资产分公司总经理。现任中国电信集团市场部 总经理。 黄智勇，男，1971 年 8 月出生，中共党员，高级工程师。华中科技大 学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服务 分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、 湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国 电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公 司副总经理(挂职交流)。 现任中国电信集团客户服务部副总经理。 闫 栋，男，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任 中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中 国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公 ―4― 司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合 部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份 有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团公司实业管理部副 总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长， 本公司第八届董事会董事。 陈之超，男，1971 年 3 月出生,中共党员, 高级工程师，浙江大学硕士 毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局 长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电 信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限 公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司第八届董 事会董事、总经理兼党委副书记。 李川，男1962年4月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚大学工商管理 硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、 UT斯达康（中国）通讯 有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、 百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司 董事总经理。 芮斌，男，1970 年 5 月出生，上海同济大学机械工程专业本科毕业， 工学学士。曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经 理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发 展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费 者 BG 副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计 学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限 公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL 工业研究院顾问。现任深圳 前海芮帮企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技 有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事。 ―5― 曲列锋，男, 1970 年 5 月出生,中共党员, 上海交通大学自动化专业博 士研究生。曾任 IBM 上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总 经理助理。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人， 本公司第八届董事会独立董事。 黄 艳 女，1972 年 4 月出生，中共党员,安徽大学法学硕士研究生。 曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北 京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人、上海市 通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第五届并购重组审核委员会 员委员。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份 有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 李易, 男，1974 年 12 月出生, 大学本科学历，经济学学士。曾任中国 移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海 移动互联网应用促进中心主任。现任中国互联网协会“ 互联网+” 研究 咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任 传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有 限公司（300322.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。中 国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员、联合国工业发展组 织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家、中国电信集团创新 孵化项目评审专家、北京航空航天大学软件学院特聘教授、上海社会 科学院研究生院兼职教授。 马勇，男，1976 年 9 月出生，中共党员，复旦大学管理学博士，中国 注册会计师。曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事， 中国金融期货交易所办公室主任。现在国富期货有限公司总经理，本 公司第八届董事会独立董事。