1 / 3 证券代码： 300252 证券简称：金信诺 公告编号： 2017-071 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第三届监事会 2017 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”） 第三届 监事会 2017 年第五次会议通知于 2017 年 4 月 28 日以书面、电子邮件方式送达 各位监事，会议于 2017 年 5 月 4 日上午 11： 00 在深圳市南山区科技中二路深圳 软件园 9#楼 302 会议室以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席吴骅先 生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本 次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等规定。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修改公司章程并办理公司登记变更的议案》 根据公司业务发展需要，公司拟修订公司章程相关章节并提请股东大会授权 董事会具体办理公司经营范围所涉工商登记变更相关事宜。《公司章程修订情况 对 照 表 》 及 修 改 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。本议案需要提交股东大会审议， 待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 2、 审议通过《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》 公司为充分发挥各方优势、整合利用各方的优质资源，通过专业化的投资管 理团队，及时把握投资机会，降低投资风险；同时利用产业投资基金平台，布局 符合公司主营业务战略发展方向的项目，促使公司产业经营和资本运营达到良性 互补，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力，实现公司持续、快速、健康发 2 / 3 展。 公司拟与上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙）签署框架协议。 根据框架协议约定：公司决定参与设立由田仆资产发起并管理的通信产业投 资并购基金，基金规模 3 亿元，首期规模约为 1.5 亿元， 金信诺以现金出资 7450 万作为有限合伙人，参与对金信诺主营业务具有战略价值的投资项目或经投委会 决定审议通过的与金信诺主营业务相关的通信产业投资项目。金信诺对基金投资 项目拥有同等条件下的优先收购权。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。本议案需要提交股东大会审议。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 3、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 由于业务发展需要，公司全资子公司赣州金信诺电缆技术有限公司（以下简 称“赣州金信诺”）拟向银行申请综合授信额度不超过 4600 万元人民币， 借款 期限不超过 48 个月， 最终以与银行实际签订的借款合同为准。赣州金信诺以其 名下部分资产为此次申请综合授信提供抵押，公司为赣州金信诺此次申请综合授 信提供连带责任担保，合计担保金额不超过 4600 万元人民币。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。本议案需要提交股东大会审议。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 4、 审议通过《关于为全资子公司东莞金信诺电子有限公司向银行申请授信 提供担保的议案》 由于业务发展需要，公司全资子公司东莞金信诺电子有限公司（以下简称“东 莞金信诺”）拟向银行申请综合授信额度不超过 3000 万元人民币， 并由公司为 上述资金的使用提供担保。担保方式：连带责任保证担保。担保期限： 自担保协 议签署日期起一年。 公司监事会认为：本议案不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。 表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2017 年第五次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 3 / 3 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会 2017 年 05 月 04 日