证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-036 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司已于2017年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》，并于2017年4月22日发布《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知（增加提案后）》。公司定于2017年5月9日（周二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召开 2016年度股东大会。 为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现发布关于召开公司2016年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2016年度股东大会 2、股东大会召集人：公司第六届董事会 公司第六届董事会第四次会议审议通过关于召开公司 2016 年度 股东大会的议案。 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2017年5月9日（周二）下午14：00； （2）网络投票时间：2017年5月8日（周一）―2017年5月9 日（周二）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月9日（周二）上午9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月 8日（周一）下午15:00至2017年5月9日（周二）下午15:00期间 第 1页 的任意时间。 5、会议召开的方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5 月2日（周二）。 7、出席对象： (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 即2017年5月2日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大 厦14层会议室 二、会议审议事项： 1、审议事项 （1）2016年度董事会工作报告； （2）2016年度监事会工作报告； （3）2016年度财务决算报告； （4）2017年度财务预算报告； （5）2016年度利润分配预案； （6）2016年度财务报告各项计提的方案； （7）《2016年年度报告》及摘要； （8）关于修订公司章程的议案（本议案为特别议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过）； 第 2页 （9）关于为山东中关村向威海市商业银行申请贷款提供担保的议案。 2、通报事项 （1）2016年度独立董事述职报告； （2）独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、证券投资情况、利润分配等事项发表专项的独立意见。 议案内容详见公司2017年4月15日公告：《第六届董事会第四次 会议决议公告》，公告编号：2017-024号；《第六届监事会第四次会议 决议公告》，公告编号：2017-025号；《2016年度股东大会会议资料》 等，及2017年4月22日公告：《第六届董事会2017年度第三次临时 会议决议公告》，公告编号：2017-029 号；《对外担保公告》，公告编 号：2017-030号。 公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》； 公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以 投票 100 总议案：除累积投票提案外 √ 的所有提案 非累积投票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年度财务决算报告 √ 4.00 2017年度财务预算报告 √ 5.00 2016年度利润分配预案 √ 6.00 2016年度财务报告各项计提的方案 √ 7.00 《2016年年度报告》及摘要 √ 8.00 关于修订公司章程的议案 √ 9.00 关于为山东中关村向威海市商业银行 √ 申请贷款提供担保的议案 四、会议登记等事项 第 3页 （一）本次股东大会会议登记方法： 1、登记方式： 法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。 2、登记时间：2017年5月4日、5月5日，每日上午9:30―11:30、 下午14：00―16:00； 3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦8层董 事会秘书处（邮政编码：100081）。 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。 （二）其他事项： 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。 2、联系人：田�h、宋楠 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 见附件1。 六、备查文件： 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会2017年度第三次临时会议决议。 特此公告 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董事会 二O一七年五月四日 第 4页 附件1、参加网络投票的具体操作流程 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修 订），公司2016年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一．网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。 2.优先股的投票代码与投票简称：无 3. 填报表决意见或选举票数 对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日（现场股东大会召开前 一日）下午3：00，结束时间为2017年5月9日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 第 5页 附件2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示： 如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）： 本次股东大会提案表决意见表 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的 栏目可以投 票 100 总议案：除累积投票提 √ 案外的所有提案 非累积投票 提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年度财务决算报告 √ 4.00 2017年度财务预算报告 √ 5.00 2016年度利润分配预案 √ 6.00 2016 年度财务报告各项计 √ 提的方案 7.00 《2016年年度报告》及摘要 √ 8.00 关于修订公司章程的议案 √ 9.00 关于为山东中关村向威海 √ 市商业银行申请贷款提供 担保的议案 日 期： 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 第 6页