证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2017-031 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2017年5月3日以专人送达形式发出通知。本次会议于2017年5月4日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事6人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经董事认真审议，以通讯表决方式审议通过了《关于提请推举代行公司董事长职务、代行法定代表人职责人选的议案》，并形成如下决议： 同意推举公司董事、总裁张剑先生代行公司董事长职务，代行法定代表人职责。代为履行职责自本次董事会审议通过之日起生效。 表决结果：6票赞成，0票反对 特此公告。 江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会 二�一七年五月五日