证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-022号 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2017年5月4日下午15:00。 （2）网络投票时间：2017年5月3日至2017年5月4日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统的投票时间为2017年5月4日9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2017年5月3日15:00至 2017年5月4日15:00止的任意时间。 2、会议召开地点：杭州市滨江区阡陌路555号海康威视A楼4楼会议室。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长陈宗年先生。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 86 名，代表股份 4,307,147,301股，占公司股份总数的70.0056%。其中除公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简 称“中小股东”）83名，代表股份510,383,413股，占公司股份总数的8.2954%。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人 61 名，代表股份 4,128,401,883 股，占公司股份总数的67.1004%； （2）通过网络投票的股东及股东代理人25名，代表股份178,745,418股， 占公司股份总数的2.9052%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 二、提案审议及表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下： 1、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》； 表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。 2、审议通过了《董事会2016年年度工作报告》； 表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。 3、审议通过了《监事会2016年年度工作报告》； 表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了《2016年年度财务决算报告》； 表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。 5、审议通过了《2016年年度利润分配预案》，具体内容如下： 经德勤华永会计师事务所审计，2016年度，本公司母公司实现净利润 7,203,768,180.57元，扣除按10%提取的法定盈余公积720,376,818.06元，加 上母公司年初未分配利润 11,686,702,731.96 元，减去 2015 年度现金分红 2,810,893,076.52元、股票分红1,220,631,676.00元，截止2016年12月31 日，母公司可供股东分配的利润14,138,569,341.95元。截止2016年12月31 日，合并报表中可供股东分配的利润为14,866,457,856.65元（合并）。综上， 根据孰低原则，本年可供股东分配的利润为14,138,569,341.95元。 同意以公司最新的总股本6,152,576,743股为基数[注]，向全体股东每10 股派发现金红利6元（含税），送红股5股（含税），不以资本公积金转增股本。 同时，公司注册资本将随2016年年度利润分配的实施而变更，同意授权经 营层办理与之相关的工商登记等事宜，同时修改《公司章程》的相应条款。 [注：2014年限制性股票计划第一次回购注销2,457,000股限制性股票的手 续已于2017年4月27日办理完毕，公司总股本从 6,155,033,743股变更为 6,152,576,743股。因此，本次利润分配预案的股本基数为6,152,576,743股。] 表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东投票结果：同意510,383,413股，占参加会议的中小股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 6、审议通过了《2016年年度内部控制自我评价报告》； 表决结果：同意4,307,147,301股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的100%；反对0股；弃权0股。 其中，中小股东投票结果：同意510,383,413股，占参加会议的中小股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。 7、审议通过了《关于2017年聘请会计师事务所的议案》； 表决结果：同意4,306,138,801股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的99.9766%；反对645,500股，占参加会议股东所持有效表 决权股份总数（含网络投票）的0.0150%；弃权363,000股，占参加会议股东所 持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0084%。 其中，中小股东投票结果：同意509,374,913股，占参加会议的中小股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的99.8024%；反对645,500股，占参加会议的 中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1265%；弃权 363,000 股，占参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.0711%。 8、审议通过了《关于2017年日常关联交易预计的议案》； 出席股东大会的关联股东为中电海康集团有限公司、中国电子科技集团公司第五十二研究所、龚虹嘉，持股共计3,550,800,000股，回避表决。 表决结果：同意755,646,548股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数 （含网络投票）的99.9074%；反对0股，占参加会议股东所持有效表决权股份 总数（含网络投票）的0%；弃权700,753股，占参加会议股东所持有效表决权 股份总数（含网络投票）的0.0926%。 其中，中小股东投票结果：同意389,165,964股，占参加会议的中小股东（含 网络投票）有效表决权股份总数的99.8203%；反对0股；弃权700,753股，占 参加会议的中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的0.1797%。 9、审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意4,306,446,548股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的99.9837%；反对0股；弃权700,753股，占参加会议股东 所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0163%。 10、审议通过了《关于为九家子公司提供担保的议案》； 表决结果：同意4,134,409,960股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的95.9895%；反对172,036,588股，占参加会议股东所持有 效表决权股份总数（含网络投票）的3.9942%；弃权700,753股，占参加会议股 东所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0163%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 11、审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》； 表决结果：同意4,304,095,148股，占参加会议股东所持有效表决权股份总 数（含网络投票）的99.9291%；反对2,350,900股，占参加会议股东所持有效 表决权股份总数（含网络投票）的0.0546%；弃权701,253股，占参加会议股东 所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0163%。 该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师仲丽慧、赵寻见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2016年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会 2017年5月5日