证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-32 浙江永太科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会新增了《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关 事宜的议案》和《关于修改 的议案》四项议案。公司董事会于2017 年4月17日收到了控股股东、实际控制人王莺妹女士（持有本公司19,035.5万 股股份，占公司总股份的23.24%）的《关于增加2016年年度股东大会临时提案 的申请》，鉴于提案人的身份符合有关规定，提案程序合法，公司董事会同意将上述四项临时提案作为本次股东大会的议案，提交本次股东大会审议。相关事宜已于4月19日公告。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开和股东出席情况 浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）2016年年度股 东大会于2017年5月5日下午14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式。 出席本次会议的股东及代理人共24人，代表公司股份396,387,551股，占公 司总股本48.3988%，其中参加现场会议的股东及股东代理人18人，代表公司股 份396,322,643股，占公司总股本48.3908%；参加网络投票的股东6人，代表公 司股份64,908股，占公司总股本0.0079%。 本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、证券事务代表列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况如下： （一）审议《2016年度董事会工作报告》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （二）审议《2016年度监事会工作报告》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （三）审议《2016年度财务决算报告》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （四）审议《2016年度利润分配预案》； 表决结果：同意396,322,643股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9836%；反对64,908股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0164%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意103,000股，占该等股东有效表 决权股份数的 61.3431%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的 38.6569%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权 股份数的0.0000%。 （五）审议《2016年年度报告全文及摘要》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （六）审议《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （七）审议《关于对子（孙）公司提供担保额度的议案》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意120,308股，占该等股东有效表 决权股份数的 71.6511%；反对 47,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 28.3489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权 股份数的0.0000%。 （八）审议《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （九）审议《关于拟减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的议案》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 （十）审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%；弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意120,308股，占该等股东有效表 决权股份数的 71.6511%；反对 47,600 股，占该等股东有效表决权股份数的 28.3489%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决权 股份数的0.0000%。 （十一）审议《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》； 表决结果：同意390,013,620股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9834%；反对64,908股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0166%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意10,600股，占该等股东有效表 决权股份数的 14.0382%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的 85.9618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决 权股份数的0.0000%。 （十二）审议《关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》； 表决结果：同意390,013,620股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9834%；反对64,908股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0166%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意10,600股，占该等股东有效表 决权股份数的 14.0382%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的 85.9618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决 权股份数的0.0000%。 （十三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励 计划相关事宜的议案》； 表决结果：同意390,013,620股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9834%；反对64,908股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0166%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 其中，除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事、高 级管理人员以外的其他股东的表决情况为：同意10,600股，占该等股东有效表 决权股份数的 14.0382%；反对 64,908 股，占该等股东有效表决权股份数的 85.9618％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占该等股东有效表决 权股份数的0.0000%。 （十四）审议《关于修改 的议案》。 表决结果：同意396,339,951股（含网络投票），占出席会议有表决权股份 的99.9880%；反对47,600股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0120%； 弃权0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.0000%。 四、见证律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。 本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 五、备查文件 1、2016年年度股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 董事会 2017年5月6日