证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017-041 杭州滨江房产集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次会议没有否决或变更议案的情况。 2、本次会议没有新议案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间： 2017年5月5日（星期五）14：30 网络投票时间：2017年5月4日―2017年5月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日9:30―11:30、13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 4日15:00至2017年5月5日15:00。 2、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长戚金兴先生 6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表共 15 人，合计持有股份 1,829,637,708股，占公司股份总数的58.8035%。 1、现场会议出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表有表 决权的股份数为 1,829,509,508股，占公司有表决权股份总数的 58.7994%； 2、通过网络投票股东参与情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5 人，代表有表决权的股份数为128,200股，占公司有表决权股份总数 的0.0041％。 3、参加投票的中小股东情况 本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共9人， 代表有表决权的股份数为31,514,079股，占公司有表决权股份总数的 1.0128％。 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下： 1、审议通过《2016年年度董事会工作报告》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 2、审议通过《2016年年度监事会工作报告》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 3、审议通过《2016年年度财务决算报告》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决 股份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股 份总额的0.0022％；弃权0 股。 4、审议通过《2016年年度利润分配预案》 表决结果：同意1,829,510,708 股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9931%；反对 127,000股，占出席股东大会有效表决股 份总额的0.0069％；弃权0股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,387,079股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.5970%；反对127,000 股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.4030％；弃权0 股。 5、审议通过《2016年年度报告及其摘要》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决 股份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股 份总额的0.0022％；弃权0 股。 6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份总额的0.0022％；弃权0 股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,474,079 股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8731%；反对40,000股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1269％；弃权0 股。 7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案》 表决结果：同意1,829,519,708 股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9936%；反对 118,000股，占出席股东大会有效表决股 份总额的0.0064％；弃权0 股。 8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准土地储备投资额度的议案》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准控股子公司为其股东提供财务资助额度的议案》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,474,079 股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8731%；反对40,000股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1269％；弃权0 股。 10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司与参股子公司之间关联交易事项的议案》 表决结果：同意1,729,336,908股，占出席股东大会有效表决股份 总额的99.9977%；反对40,000股，占出席股东大会有效表决股份总 额的0.0023％；弃权0 股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,474,079 股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8731%；反对40,000股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1269％；弃权0 股。 关联股东朱慧明先生回避该议案表决。 11、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,474,079 股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8731%；反对40,000股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1269％；弃权0 股。 12、审议通过《关于使用自有资金对外提供财务资助（委托贷款）的议案》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,474,079 股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8731%；反对40,000股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1269％；弃权0 股。 13、审议通过《关于修改 的议案》 表决结果：同意1,829,597,708股，占出席股东大会有效表决股 份总额的99.9978%；反对40,000股, 占出席股东大会有效表决股份 总额的0.0022％；弃权0 股。 其中中小投资者的表决情况如下：同意31,474,079 股，占出席 会议的中小投资者的有效表决权股份的99.8731%；反对40,000股， 占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0.1269％；弃权0 股。 四、独立董事述职情况 在本次股东大会上，公司独立董事于永生先生代表全体独立董事向大会做了2016年度工作的述职报告。 五、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所为本次股东大会出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为：滨江集团本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、与会董事签名的本次股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》。 特此公告。 杭州滨江房产集团股份有限公司 董事会 二○一七年五月六日