证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-033 广东松发陶瓷股份有限公司 关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2017年第一次临时股东大会 2. 原股东大会召开日期：2017年5月18日 3. 原股东大会股权登记日： 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603268 松发股份 2017/5/11 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广东松发陶瓷股份有限公司于 2017年 5月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《关于召开2017年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2017 临-031）。因工作人员疏忽，累积投票 议案内容出现错误，现更正如下： 1、原公告第二、会议审议事项，本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 累积投票议案 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（2）人 2.01 选举张锐浩为公司第三届监事会监事 √ 2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 √ 现更正为： 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 累积投票议案 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（2）人 2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事 √ 2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 √ 2、原授权委托书 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 2.01 选举张锐浩为公司第三届监事会监事 2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 现更正为： 序号 累积投票议案名称 投票数 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事 2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年5月3日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2017年5月18日 14点00分 召开地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月18日 至2017年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 3. 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 4. 股东大会议案和投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 累积投票议案 1.00 关于公司董事会换届选举的议案董事 应选董事（7）人 1.01 选举林道藩为公司第三届董事会董事 √ 1.02 选举林秋兰为公司第三届董事会董事 √ 1.03 选举曾文光为公司第三届董事会董事 √ 1.04 选举游沙为公司第三届董事会董事 √ 1.05 选举王丰为公司第三届董事会独立董事 √ 1.06 选举陈军为公司第三届董事会独立董事 √ 1.07 选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事 √ 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选监事（2）人 2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事 √ 2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 √ 特此公告。 广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2017年5月8日 附件1：授权委托书 授权委托书 广东松发陶瓷股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于公司董事会换届选举的议案 1.01 选举林道藩为公司第三届董事会董事 1.02 选举林秋兰为公司第三届董事会董事 1.03 选举曾文光为公司第三届董事会董事 1.04 选举游沙为公司第三届董事会董事 1.05 选举王丰为公司第三届董事会独立董事 1.06 选举陈军为公司第三届董事会独立董事 1.07 选举徐俊雄为公司第三届董事会独立董事 2.00 关于公司监事会换届选举的议案 2.01 选举郑敏玲为公司第三届监事会监事 2.02 选举彭显平为公司第三届监事会监事 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。